Nueva normativa

Se aprueba nueva normativa contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

En sesión de Consejo de Ministros del día 12 de noviembre de 2018 se aprobaron los decretos 379/018 y 380/018 que reglamentan la ley 19.574 de 20 de diciembre de 2017.
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Los decretos aprobados reglamentan distintos aspectos de la nueva Ley Integral contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, no. 19.574 de 20  de diciembre de 2017.

El Decreto 379/018 establece la reglamentación que deberán aplicar los sujetos obligados del sector no financiero y el Decreto 380/018 reglamenta la obligación prevista por el artículo 9 de la mencionada ley, que establece la prohibición de mantener vinculaciones con sociedades provenientes de "paraísos fiscales" para determinados funcionarios que ocupan cargos de relevancia en el Estado. 

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