Memoria Anual 2018

Informes

En este documento se exponen las principales actividades desarrolladas por la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) y en anexo las metas trazadas para el año 2019.

Durante el corriente año la SENACLAFT estuvo abocada a atender tanto el ámbito interno como el internacional en lo que atañe a las actividades que le cometen, las que pueden separarse básicamente en tres áreas diferentes: coordinación nacional e internacional, supervisión e investigación.

En lo referente al ámbito nacional, el año 2018 se aprobó la Ley Integral Antilavado y su reglamentación y la Estrategia Nacional Antilavado. Paralelamente, se abrió el Registro de Sujetos Obligados y se profundizó de trabajo en materia de supervisión y fiscalización de los sujetos obligados del sector no financiero.

En el ámbito internacional, se inició el proceso de Evaluación Nacional Mutua por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), proceso que se desarrollará durante el presente año y que representa uno de los hitos fundamentales de los últimos para todo el Sistema Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. 

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