Antilavado
¿Qué es el lavado de activos (LA)? Es la gestión que se realiza para ocultar o disimular el origen, ubicación, naturaleza, propiedad o control de activos y/o bienes obtenidos ilegalmente. Estos activos y/o bienes pueden haber sido recibidos a través del narcotráfico, financiación del terrorismo, contrabando, tráfico de ilegal de armas, trata de personas, prostitución, extorsión, estafa, apropiación indebida, prostitución infantil, actividades delictivas relacionadas con crímenes de genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad, etc.
Descripción
Información destacada de lavado de activos:
Buenas prácticas para el reporte de acciones sospechosas
Evaluación nacional de riesgos en lavado de activos y financiamiento al terrorismo
Informe de evaluación mutua de República Dominicana
Tipologías de lavado de activos:
Tipologías regionales: Actividades y Profesiones No-Financieras Designadas
Tipologías de lavado de activos de Perú
Lavado de dinero en el sector del fútbol
¿A quién está dirigido?
- Autoridades competentes, instituciones financieras (IF), y actividades y profesiones no financieras designadas (APFND).