Línea de acción
Estándares internacionales
Las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) constituyen un esquema de medidas completo y consistente que los países deben implementar para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como también el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Los países tienen diversos marcos legales, administrativos y operacionales y diferentes sistemas financieros por lo cual no pueden tomar todos medidas idénticas contra estas amenazas.
Descripción
Ejes de trabajo del GAFI:
- Difusión y promoción de los estándares (requerimientos mínimos que deberían cumplir los países);
- Proceso de evaluaciones mutuas;
- Cooperación internacional;
- Proyectos de asistencia técnica;
- Apoyo operativo.
Las 40 recomendaciones del GAFI - actualizadas a Julio de 2018
¿A quién está dirigido?
- Autoridades competentes , Instituciones Financiera(IF),actividades y profesiones no financieras designadas (APFND)