Gestión de Domicilio Electrónico – Suscripción SENACLAFT

Última actualización: 11/07/2024

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Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

Gestión de Domicilio Electrónico – Suscripción SENACLAFT

Las Entidades Públicas no podrán exigir requisitos adicionales a los aquí detallados ni solicitar certificados, constancias, testimonios u otra documentación cuando la información contenida en éstos pueda obtenerse a través de medios digitales seguros de otras entidades (Decreto 353/23).

Denuncia por incumplimiento del Decreto 353/23

Es un sistema que habilita a la SENACLAFT a instaurar un sistema de envío de notificaciones y comunicaciones en forma electrónica a los sujetos obligados y otros terceros.

Iniciar Trámite en Línea

Requisitos

Cédula de Identidad vigente y en buen estado.
En el caso de personas jurídicas , Certificado notarial que acredite representación y vigencia de la sociedad, no podrá tener más 30 días de expedido al momento de presentar la documentación.
Formularios emitidos y firmados:
- En caso de personas jurídicas completar con sus datos y los de la Persona Jurídica que representa.
- Si quien gestiona el trámite no es el interesado deberá completar con los datos de la persona representada.
Si quien presenta la documentación en el organismo es el titular:
- Deberá concurrir con su cédula de identidad vigente y en buen estado y con los formularios firmados tal como lo indica el instructivo. En este caso NO deberá certificar las firmas ante Escribano Público, el funcionario corroborará su identidad al momento de entregar la documentación.

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Costos

No tiene costo

Vías disponibles para realizar el trámite

¿Qué se necesita?
Por Internet
- Contar con Usuario gub.uy u otro medio de identificación electrónica o proveedor de identidad como ser:
  · Cédula de Identidad digital (es necesario contar con lector de cédula).
  · Identidad Digital – Abitab.
  · TuID – Antel.
Registrarse en Domel en línea (en caso de registrarse por primera vez, sólo podrá autenticarse con Usuario.gub.uy).
En caso de proceder a realizar el trámite completamente a distancia:
Deberá enviar la documentación en papel vía correo postal y la misma deberá estar certificada ante Escribano Público, una vez recibida y corroborada la documentación se procederá, por parte de la Secretaría a realizar la correspondiente aprobación de Domel a la brevedad.
En persona
En caso de tener que presentar documentación en el organismo, agendar día y hora vía correo electrónico: consultasdomel-senaclaft@presidencia.gub.uy o en su defecto vía telefónica al 150 internos 2386;2388 y 2380.
¿Cómo se hace?
Por Internet
Ingresando en el botón “Iniciar trámite en línea”.
Acceder con su usuario o medio de identificación electrónica.
Seleccionar entre Persona Física o Persona Jurídica, según corresponda.
Seleccionar el organismo al que desee suscribirse, en este caso SENACLAFT.
Seguir los pasos correspondientes y firmar los documentos que le sean enviados.
Presentar la documentación requerida, tal como se indica en los requisitos.
Iniciar en Línea
En persona
Agendarse previamente.
Presentar la documentación requerida, tal como se indica en los requisitos.
¿Dónde y cuándo se realiza?
- Dirección: Convención 1366 piso 4, Montevideo.
- Horario: lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas.
Enlaces relacionados
- Artículo en sitio web de la Senaclaft con información, manuales y videos