Durante las diversas etapas se deberá complementar con información referente a:

• Actividades a desarrollar:
  • Datos Generales.
  • Datos identificatorios.
  • Domicilio electrónico.
  • Domicilio real.
  • Domicilio constituido.
  • Documentación notarial.
  • Poderes.
• Estructura de la Empresa:
  • Representantes de la sociedad.
  • Socios/Accionistas/Personas que ejercen efectivo control.
  • Personal superior.
• Documentación a presentar:
  • Proveedores de servicios externos.
  • Testimonio notarial de contrato social o estatuto aprobado.
  • Certificación notarial de lista de representantes.
  • Certificación notarial de nómina de accionistas.
  • Estructura jerárquica (organigrama).
  • Vínculos con otras entidades dentro y fuera del país.
  • Estados Contables (si corresponde).
  • Ciclo de negocio.
  • Sistemas de controles internos.
  • Identificación de procesos críticos.
  • Planes de contingencia.
  • Mapa de red y arquitectura TI.
  • Identificación de hardware crítico.
  • Contingencia operativa.
  • Estructura organizacional y designación de roles ante eventos anormales.
  • Plan de comunicación ante eventos anormales.
  • Plan de pruebas de continuidad de negocios.
  • Políticas de seguridad lógica.
  • Políticas de seguridad física.
  • Plan de respaldos.
  • Plan de pruebas de seguridad de la información.
  • Manual de normas operativas internas.
  • Mecanismos PLAFT.

Otros datos de interés