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Última actualización: 06/06/2025
Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

Consultas ante la SENACLAFT

Las Entidades Públicas no podrán exigir requisitos adicionales a los aquí detallados ni solicitar certificados, constancias, testimonios u otra documentación cuando la información contenida en éstos pueda obtenerse a través de medios digitales seguros de otras entidades (Decreto 353/23).

Denuncia por incumplimiento del Decreto 353/23

Las personas físicas y/o jurídicas y/o las agremiaciones que los nucleen podrán efectuar consultas ante la SENACLAFT sobre los siguientes temas:

  • Cannabis/Cañamo
  • Cursos (en línea)
  • Guías y Manuales
  • Listas de búsquedas
  • Participación Público Privada
  • Registro de Sujetos Obligados

Asimismo, podrán realizar consultas acerca de la aplicación del derecho e interpretación de la normativa vigente y aplicable. En dicho caso se deberán tener presente los requisitos específicos que se establecen para este tipo de consultas

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Requisitos

  • Número de RUT.

  • Razón Social.

  • Aportar datos personales.

  • Documento Nacional de Identidad

  • Correo electrónico.

  • Documentación:

    • Sujeto Obligado que la realiza  (art 13. Ley 19.574  de diciembre 2017)

  • Aportar datos.

    • Solo para consultas acerca de normativa aplicable:
    • Se debe tratar de un hecho real y concreto, en el ámbito de su competencia o de sus asociados.
    • Se deberá exponer con claridad y precisión todos los elementos constitutivos de la situación que motiva la consulta.
    • Debe adelantar opinión fundada al respecto, citando la normativa aplicable.

Otros datos de interés

  1. Se procederá al archivo de aquellas consultas que no cumplan con los requisitos anteriores.
  2. La presentación de la consulta no suspende el transcurso de los plazos, ni justifica el incumplimiento de las obligaciones a cargo del consultante. El plazo para la contestación se estima en 30 días hábiles sin perjuicio de prolongarlo dependiendo, de la complejidad de la misma, hecho que será comunicado al consultante.
  3. La respuesta a la consulta planteada es solamente una Guía de actuación de la Secretaría, para facilitar el cumplimiento de la normativa, y se realizará en función de los elementos de hecho aportados por el consultante; será aplicable al caso concreto y bajo ninguna circunstancia tendrá efecto vinculante de ningún tipo, siendo simplemente una respuesta técnica a una situación de hecho planteada.
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Costos

No tiene costo

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