Accesos destacados
- Registro de Sujetos Obligados del Sector No Financieros
- Fuentes de Información
- Actualización de las listas del Consejo de Seg. de las NNUU
- Curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
- Proyectos con Participación Público - Privada (Ley 18.786)
- Guías/Formularios para Debida Diligencia para Sujetos Obligados - Sector No Financiero
- Documentación a presentar para proyectos de Cannabis
- Guías y material de referencia de GAFI/GAFILAT para el Sector No Financiero
Próximas actividades
No hay actividades próximas
Publicaciones de Interés
- Sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
- Aspectos fundamentales de la Guía GAFI para las evaluaciones de Riesgo.
- Buenas prácticas para el reporte de operaciones sospechosas (ROS).
- Tutorial para la Administración de Riesgos para Sujetos Obligados del Sector No Financiero
- Tipologías de Lavado de Activos/Financiamiento del Terrorismo en el Sector No Financiero
Lista PEP al 24 MAY 23 con cargos y organismos La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) publica la Lista de Lista de Personas Políticamente Expuestas - Uruguay - Versión actualizada, con cargos y organismos.