Sujetos Obligados Ciudadanos Normativa vigente Gafilat ha publicado el texto completo del “Informe de evaluación mutua” que el grupo ha… El Grupo de Acción Financiera Latinoamérica (GAFILAT) publicó el Informe de Evaluación Mutua de Uruguay. Accesos destacados Registro de sujetos obligados del sector no financiero Fuentes de Información Actualización de las listas del Consejo de Seg. de las NNUU Curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Proyectos con Participación Público - Privada (Ley 18.786) Guías para Debida Diligencia-Sector Zonas Francas Noticias 23/12/2020 Saludo de Felices Fiestas y Próspero Año Nuevo 2021 02/12/2020 Atención de público en Torre Ejecutiva y Galería Caubarrere 23/10/2020 Video tutorial sobre la Administración de Riesgos para los Sujetos Obligados del Sector No Financiero. Atención al público en la emergencia sanitaria Consultá las vías de contacto. Próximas actividades No hay actividades próximas Publicaciones de Interés Guía de Mejores Prácticas para Organizaciones Sin Fines de Lucro. Aspectos fundamentales de la Guía GAFI para las evaluaciones de Riesgo. Buenas prácticas para el reporte de operaciones sospechosas (ROS). Tutorial para la Administración de Riesgos para Sujetos Obligados del Sector No Financiero Tipologías de Lavado de Activos/Financiamiento del Terrorismo en el Sector No Financiero Habilitación de nuevos trámites Trámites de Consultas y Denuncias Lista de listas frecuentes Preguntas frecuentes Las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción… Estándares Internacionales
