Sujetos Obligados Ciudadanos Normativa vigente Inscripción a domicilio electronico-digitalAccesos destacadosRegistro de Sujetos Obligados del Sector No Financieros Fuentes de Información Actualización de las listas del Consejo de Seg. de las NNUU Curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Proyectos con Participación Público - Privada (Ley 18.786) Guías/Formularios para Debida Diligencia para Sujetos Obligados - Sector No Financiero Documentación a presentar para proyectos de Cannabis Noticias 13/05/2022Actualización de instructivo para proyectos relacionados con… 22/03/2022Nuevas pautas para la aplicación de sanciones ante… 04/02/2022Se habilita la Agenda Electronica para Domel - Reserva de Turnos Atención al público en la emergencia sanitaria Consultá las vías de contacto. Próximas actividadesNo hay actividades próximasPublicaciones de InterésSentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Aspectos fundamentales de la Guía GAFI para las evaluaciones de Riesgo. Buenas prácticas para el reporte de operaciones sospechosas (ROS). Tutorial para la Administración de Riesgos para Sujetos Obligados del Sector No Financiero Tipologías de Lavado de Activos/Financiamiento del Terrorismo en el Sector No Financiero Habilitación de nuevos trámitesTrámites de Consultas y Denuncias Canal "SENACLAFT Comunicaciones" en Youtube Acceda a materiales multimedia de actualidad e interés. Lista PEP al 23 JUN 2022 con cargos y organismos La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) publica la Lista de Lista de Personas Políticamente Expuestas - Uruguay - Versión actualizada, con cargos y organismos.