Sujetos Obligados Ciudadanos Normativa vigente Gafilat ha publicado el texto completo del “Informe de evaluación mutua” que el grupo ha… El Grupo de Acción Financiera Latinoamérica (GAFILAT) publicó el Informe de Evaluación Mutua de Uruguay. Accesos destacadosRegistro de Sujetos Obligados del Sector No Financieros Fuentes de Información Actualización de las listas del Consejo de Seg. de las NNUU Curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Proyectos con Participación Público - Privada (Ley 18.786) Guías para Debida Diligencia-Sector Zonas Francas Noticias 18/05/2021Video tutorial sobre la Lucha contra el Financiamiento del… 10/05/2021Guías para Debida Diligencia para Sujetos Obligados - Zonas… 28/04/2021Memoria Anual SENACLAFT - Año 2020 Atención al público en la emergencia sanitaria Consultá las vías de contacto. Próximas actividadesNo hay actividades próximasPublicaciones de InterésGuía de Mejores Prácticas para Organizaciones Sin Fines de Lucro. Aspectos fundamentales de la Guía GAFI para las evaluaciones de Riesgo. Buenas prácticas para el reporte de operaciones sospechosas (ROS). Tutorial para la Administración de Riesgos para Sujetos Obligados del Sector No Financiero Tipologías de Lavado de Activos/Financiamiento del Terrorismo en el Sector No Financiero Habilitación de nuevos trámitesTrámites de Consultas y Denuncias Lista de listas frecuentesPreguntas frecuentes Las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción… Estándares Internacionales
