Sujetos Obligados Ciudadanos Normativa vigente Domicilio electrónico Se habilita la suscripción a Senaclaft en el Domicilio electrónico (DOMEL)Accesos destacadosRegistro de Sujetos Obligados del Sector No Financieros Fuentes de Información Actualización de las listas del Consejo de Seg. de las NNUU Curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Proyectos con Participación Público - Privada (Ley 18.786) Guías/Formularios para Debida Diligencia para Sujetos Obligados - Sector No Financiero Documentación a presentar para proyectos de Cannabis Noticias 04/10/2021El BCU habilitó la presentación digital de los ROS para los… 17/09/2021Nuevo instructivo para proyectos relacionados con Cannabis. 10/09/2021Comunicado SENACLAFT - Capacitaciones Sujetos Supervisados Atención al público en la emergencia sanitaria Consultá las vías de contacto. Próximas actividadesNo hay actividades próximasPublicaciones de InterésLista PEP al 26/NOV/21 con cargos y organismos. Aspectos fundamentales de la Guía GAFI para las evaluaciones de Riesgo. Buenas prácticas para el reporte de operaciones sospechosas (ROS). Tutorial para la Administración de Riesgos para Sujetos Obligados del Sector No Financiero Tipologías de Lavado de Activos/Financiamiento del Terrorismo en el Sector No Financiero Habilitación de nuevos trámitesTrámites de Consultas y Denuncias Canal "SENACLAFT Comunicaciones" en Youtube Acceda a materiales multimedia de actualidad e interés. Lista PEP al 26/NOV/21 con cargos y organismos La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) publica la Lista de Lista de Personas Políticamente Expuestas - Uruguay - Versión Actualizada al 26 NOV 2021, con cargos y organismos.
