Fecha de creación
30/05/2024
Tipo de publicación
Guías
Preguntas Frecuentes
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- ¿Qué es la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT)?
- ¿Qué es el lavado de activos (LA)?
- ¿Qué es el financiamiento del terrorismo (FT)?
- ¿Qué es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)?
- ¿Qué es una Persona Expuesta Políticamente (PEP)?
- ¿Cómo se confecciona la lista PEP?
- ¿Cuáles son las Actividades Profesionales No Financieras Designadas (APNFD)?
- ¿Qué es el “Financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva” (FPADM)?
- ¿Quién puede ser oficial de cumplimiento?
- ¿Cuáles son las funciones del oficial de cumplimiento?
- ¿Cuál es la responsabilidad del oficial de cumplimiento?
- ¿Cómo modifico los datos del Oficial de Cumplimiento en el Registro de Sujetos Obligados de la Senaclaft?
- ¿Dónde se encuentran disponibles los cursos de LAFT?
- ¿Debo inscribirme como Sujeto Obligado y actualizar los datos?
- ¿Cómo realizar modificaciones en el registro?
- ¿Cómo me doy de baja del Registro de Sujetos Obligados?
- ¿Cómo obtengo constancia de ser Sujeto Obligado?
- ¿Qué sanciones puede imponer la SENACLAFT a los sujetos obligados en caso de incumplimiento de sus obligaciones?
- En caso de multa ¿puede abonarse el monto en cuotas o solicitar facilidades de pago?
- ¿Dónde puedo realizar consultas sobre DOMEL?
- ¿Cuales son los principales elementos a considerar para la confección y/o actualización del Manual de prevención LAFT?
- ¿Qué son las señales de alerta?
- ¿Qué es un análisis de riesgo?
- ¿Puedo utilizar la firma electrónica para cumplimiento de mis obligaciones como sujeto obligado?
- ¿Cómo debo proceder cuando el negocio incluye el pago con activos virtuales?
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