Noticias

Actualización Lista PEP 2025.
Próxima actualización de Lista PEP a Mayo de 2025.

02/04/2025
Actualización Lista PEP con nuevos cargos entrantes en primera semana de Mayo de 2025.
Webinars
Webinars sobre el Rol de los Sujetos Obligados no Financieros y Caso Práctico

11/02/2025
Ponemos a disposición las grabaciones de los webinars sobre Rol de los Sujetos Obligados no Financieros y Caso Práctico.
Lista BONT 2024
Nueva Lista BONT

03/02/2025
Lista de países de Baja o Nula Tributación (BONT) de DGI.
Catálogo de tramites/recursos
Presentación del Catálogo Digital de Trámites y Recursos de SENACLAFT para los Sujetos Obligados no Financieros.

06/12/2024
Con la colaboración del área de Comunicación Presidencial, presentamos el Catálogo Digital de Trámites y Recursos de SENACLAFT para los Sujetos Obligados no Financieros.
Webinar sobre Riesgos
Presentaciones y audios sobre "Análisis y Gestión de Riesgos para los Sujetos Obligados del Sector No Financiero"

04/12/2024
Quedaron disponibles en nuestra página web, las presentaciones y audios correspondientes al ciclo de Webinars sobre "Análisis y Gestión de Riesgos para los Sujetos Obligados del Sector No...
Webinar sobre Riesgos
Análisis y Gestión de Riesgos para los Sujetos Obligados del Sector No Financiero

14/11/2024
Los invitamos un nuevo webinar de capacitación, referido a “Análisis y Gestión de Riesgos para los Sujetos Obligados del Sector No Financiero”. El mismo, de acuerdo a los sectores de actividad, se...
Lista PEP
Publicación lista PEP en el Catálogo Nacional de Datos Abiertos

11/09/2024
Publicación lista PEP en el Catálogo Nacional de Datos Abiertos
Informe Estadístico
Informe Estadístico 2019-2023

02/09/2024
El Informe Estadístico SENACLAFT está elaborado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento...
Nueva Resolución SENACLAFT
RESOLUCIÓN Nº 272/2024 referida a Debida Diligencia del Cliente.

01/08/2024
Se aprobó una resolución de caracter vinculante para el cumplimiento de los procedimientos de Debida Diligencia del Cliente de los sujetos obligados del sector no financiero.
DOMEL
Habilitación de nueva funcionalidad para respuesta y envío de documentación a través del Domicilio Electrónico.

27/06/2024
Nuevas funcionalidades para el sistema de Notificaciones Electrónicas para facilitar el intercambio con los Sujetos Obligados.