Actualización de Lista PEP

Actualización de Lista de Personas Políticamente Expuestas (PEP).
Actualización de Lista de Personas Políticamente Expuestas (PEP).
Se actualiza a mayo de 2025, el instructivo relacionado con la documentación a presentar para proyectos relacionados con Cannabis - Mayo 2025
Actualización Lista PEP con nuevos cargos entrantes en primera semana de Mayo de 2025.
Ponemos a disposición las grabaciones de los webinars sobre Rol de los Sujetos Obligados no Financieros y Caso Práctico.
Lista de países de Baja o Nula Tributación (BONT) de DGI.
Con la colaboración del área de Comunicación Presidencial, presentamos el Catálogo Digital de Trámites y Recursos de SENACLAFT para los Sujetos Obligados no Financieros.
Quedaron disponibles en nuestra página web, las presentaciones y audios correspondientes al ciclo de Webinars sobre "Análisis y Gestión de Riesgos para los Sujetos Obligados del Sector No...
Los invitamos un nuevo webinar de capacitación, referido a “Análisis y Gestión de Riesgos para los Sujetos Obligados del Sector No Financiero”. El mismo, de acuerdo a los sectores de actividad, se...
Publicación lista PEP en el Catálogo Nacional de Datos Abiertos
El Informe Estadístico SENACLAFT está elaborado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento...