Noticias

Fuentes Abiertas
Recopilación de fuentes abiertas de información - Específicas para Uruguay

21/10/2025
El presente documento incluye una recopilación de fuentes abiertas de información específicas para Uruguay - Actualizado el 21/10/25
Consultas
Consultas ante la SENACLAFT

17/10/2025
Vía de comunicación con la Secretaría Nacional para la Lucha para el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT).
Estrategia Nacional 2025-2030
Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación 2025-2030

07/08/2025
Se aprobó la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación.
Informe Estadístico 2020-2024
Informe Estadístico 2020-2024

16/07/2025
El Informe Estadístico SENACLAFT está elaborado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento...
Lista ONU
Opciones alternativas para búsqueda en Listas de Consejo de Seguridad de NNUU

26/06/2025
Ante las consultas realizadas por la caída del buscador de listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, les brindamos una opción alternativa en nuestra página en la sección de Fuentes...
Lista PEP
Actualización de Lista PEP

16/05/2025
Actualización de Lista de Personas Políticamente Expuestas (PEP).
Proyectos Cannabis
Actualización del instructivo para proyectos relacionados con Cannabis - Mayo 2025

13/05/2025
Se actualiza a mayo de 2025, el instructivo relacionado con la documentación a presentar para proyectos relacionados con Cannabis - Mayo 2025
Actualización Lista PEP 2025.
Próxima actualización de Lista PEP a Mayo de 2025.

02/04/2025
Actualización Lista PEP con nuevos cargos entrantes en primera semana de Mayo de 2025.
Webinars
Webinars sobre el Rol de los Sujetos Obligados no Financieros y Caso Práctico

11/02/2025
Ponemos a disposición las grabaciones de los webinars sobre Rol de los Sujetos Obligados no Financieros y Caso Práctico.
Lista BONT 2024
Nueva Lista BONT

03/02/2025
Lista de países de Baja o Nula Tributación (BONT) de DGI.