Noticias

Lista PEP
Actualización de Lista PEP

16/05/2025
Actualización de Lista de Personas Políticamente Expuestas (PEP).
Proyectos Cannabis
Actualización del instructivo para proyectos relacionados con Cannabis - Mayo 2025

13/05/2025
Se actualiza a mayo de 2025, el instructivo relacionado con la documentación a presentar para proyectos relacionados con Cannabis - Mayo 2025
Actualización Lista PEP 2025.
Próxima actualización de Lista PEP a Mayo de 2025.

02/04/2025
Actualización Lista PEP con nuevos cargos entrantes en primera semana de Mayo de 2025.
Webinars
Webinars sobre el Rol de los Sujetos Obligados no Financieros y Caso Práctico

11/02/2025
Ponemos a disposición las grabaciones de los webinars sobre Rol de los Sujetos Obligados no Financieros y Caso Práctico.
Lista BONT 2024
Nueva Lista BONT

03/02/2025
Lista de países de Baja o Nula Tributación (BONT) de DGI.
Catálogo de tramites/recursos
Presentación del Catálogo Digital de Trámites y Recursos de SENACLAFT para los Sujetos Obligados no Financieros.

06/12/2024
Con la colaboración del área de Comunicación Presidencial, presentamos el Catálogo Digital de Trámites y Recursos de SENACLAFT para los Sujetos Obligados no Financieros.
Webinar sobre Riesgos
Presentaciones y audios sobre "Análisis y Gestión de Riesgos para los Sujetos Obligados del Sector No Financiero"

04/12/2024
Quedaron disponibles en nuestra página web, las presentaciones y audios correspondientes al ciclo de Webinars sobre "Análisis y Gestión de Riesgos para los Sujetos Obligados del Sector No...
Webinar sobre Riesgos
Análisis y Gestión de Riesgos para los Sujetos Obligados del Sector No Financiero

14/11/2024
Los invitamos un nuevo webinar de capacitación, referido a “Análisis y Gestión de Riesgos para los Sujetos Obligados del Sector No Financiero”. El mismo, de acuerdo a los sectores de actividad, se...
Lista PEP
Publicación lista PEP en el Catálogo Nacional de Datos Abiertos

11/09/2024
Publicación lista PEP en el Catálogo Nacional de Datos Abiertos
Informe Estadístico
Informe Estadístico 2019-2023

02/09/2024
El Informe Estadístico SENACLAFT está elaborado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento...