Noticias

Acerca de Debida Diligencia
Comunicado SENACLAFT sobre procedimientos de DDC

04/09/2026
Precisiones acerca de la utilización de procedimientos de Debida Diligencia del Cliente realizados por terceros.
Plazo Inscripción Registro SO
Plazo para Prestadores y Fiduciarios inscripción en Senaclaft

10/07/2026
Fijación de plazo para el cumplimiento de la Resolución 54/2026.
Informe estadístico
Informe estadístico 2021-2025

26/06/2026
El Informe Estadístico SENACLAFT está elaborado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento...
Actualización sanciones
Resolución N° 61/2026 - Régimen de sanciones para los Sujetos Obligados no Financieros

26/06/2026
Se establecen nuevas pautas para la aplicación de sanciones a sujetos obligados no financieros ante incumplimientos de las normas de prevención de lavado de activos.
Memoria Anual
Memoria Anual Senaclaft - 2025

26/06/2026
En este documento se exponen las principales actividades desarrolladas por la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT)...
Registro de nuevos oblgiados
Resolución N° 54/2026 - Registro de Nuevos Sujetos Obligados - Literales M) y N) Art. 13 de la Ley 19.574.

12/05/2026
Los sujetos obligados comprendidos en los literales M) y N) del artículo 13 de la Ley N° 19.574 deberán registrarse ante la SENACLAFT y constituir domicilio electrónico (DOMEL), en todos los casos...
Modificaciones normativas ALA
Ley 20.469 de fecha 19/03/2026.

19/03/2026
Se promulgó la mencionada Ley que introduce cambios en la normativa contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación.
Tipologías Uruguay 2.0
Compendio actualizado de Tipologías de Lavado de Activos observadas en Uruguay 2015 - 2025

05/02/2026
Compartimos el siguiente compilado actualizado de tipologías nacionales, en materia de lavado de activos (LA).
Fuentes Abiertas
Recopilación de fuentes abiertas de información - Específicas para Uruguay

21/10/2025
El presente documento incluye una recopilación de fuentes abiertas de información específicas para Uruguay - Actualizado el 21/10/25
Consultas
Consultas ante la SENACLAFT

17/10/2025
Vía de comunicación con la Secretaría Nacional para la Lucha para el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT).