Noticias

Lista PEP
Publicación lista PEP en el Catálogo Nacional de Datos Abiertos

11/09/2024
Publicación lista PEP en el Catálogo Nacional de Datos Abiertos
Informe Estadístico
Informe Estadístico 2019-2023

02/09/2024
El Informe Estadístico SENACLAFT está elaborado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento...
Nueva Resolución SENACLAFT
RESOLUCIÓN Nº 272/2024 referida a Debida Diligencia del Cliente.

01/08/2024
Se aprobó una resolución de caracter vinculante para el cumplimiento de los procedimientos de Debida Diligencia del Cliente de los sujetos obligados del sector no financiero.
DOMEL
Habilitación de nueva funcionalidad para respuesta y envío de documentación a través del Domicilio Electrónico.

27/06/2024
Nuevas funcionalidades para el sistema de Notificaciones Electrónicas para facilitar el intercambio con los Sujetos Obligados.
Tipologías Uruguay
Compendio de Tipologías observadas en Uruguay 2015 2023

31/05/2024
Compartimos el siguiente compilado de tipologías nacionales, en materia de lavado de activos (LA).
Guía
Guía de Señales e Indicadores de Riesgo de LA para Sujetos Obligados No Financieros ante el uso de Activos Virtuales

21/05/2024
Ante el creciente uso de activos virtuales, la SENACLAFT elaboró una guía basada en la experiencia local e internacional para prevenir, mitigar y tratar los riesgos derivados del uso de los mismos...
Capacitaciones Sec. Público
Nuevo Ciclo de Capacitaciones para el sistema nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

02/05/2024
Tercer módulo de capacitaciones para los actores del sistema represivo de lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Resumen de actividades
Resumen de actividades SENACLAFT - Año 2023

11/03/2024
A continuación se presenta el Resumen de Actividades de la SENACLAFT correspondiente al año 2023.
ROS
Reporte de Operación Sospechosa

26/02/2024
El Reporte de Operación Sospechosa (ROS), constituye uno de los insumos más importantes y el pilar básico en el que se asienta todo del sistema ALA/CFT, dado que permite prevenir y detectar, en...
Convenio
SENACLAFT y Ministerio del Interior firman convenio.

27/12/2023
Se trabajará conjuntamente con equipos especializados en el combate al Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.