Normativa
- 23/08/2024
Ley N° 20.327 de fecha 23/08/2024 .
Se establecen las normas para la prevención y represión de la ciberdelincuencia y su inclusión en la lista de delitos determinantes de Lavado de Activos.
- 01/08/2024
Resolución N° 272/024 del 01/08/2024
Se aprobó una resolución de caracter vinculante para el cumplimiento de los procedimientos de Debida Diligencia del Cliente de los sujetos obligados del sector no financiero.
- 20/10/2022
Ley N° 20.075 de fecha 20/10/2022 .
Se crea la "Fiscalía General de la Nación" una Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, que tendrá competencia nacional para investigar los delitos de Lavado de Activos....
- 22/03/2022
Resolución N° 16/022 del 22/03/2022
Se establecen las pautas para la aplicación de sanciones a sujetos obligados no financieros ante incumplimientos de las normas de prevención de lavado de activos.
- 29/11/2019
Decreto N° 355/019 del 29/11/2019
Se aprueban las normas relacionadas con el Domicilio Electrónico (DOMEL), como único medio válido de notificación a ser utilizado por SENACLAFT
- 16/05/2019
Decreto 136/019 Decreto 136/019 del 16 de Mayo de 2019
Con fecha 16 de Mayo de 2019, se promulgó el Decreto N° 136/019 que reglamenta la Ley N° 19.749 contra el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
- 15/05/2019
Ley N° 19.749 de fecha 15/05/2019 contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de las Armas de Destrucción Masiva del 15 de Mayo de 2019
El 15 de Mayo de 2019, fue aprobada la Ley N° 19.749 que consolida y adecua la legislación contra contra el financiamiento del terrorismo y la aplicación de sanciones financieras contra las...
- 14/11/2018
Decreto 379/018 Reglamentación de la Ley Integral Antilavado
En sesión de Consejo de Ministros del día 12 de noviembre de 2018, se aprobó el Decreto 379/018 que reglamenta la Ley Integral Antilavado n° 19.574 del 20 de diciembre de 2017.
- 28/08/2018
Resolución N° 10/018 - Actualización de la estructura organizativa de la SENACLAFT
Se determinó la estructura organizativa de la SENACLAFT para dotarla del marco jurídico correspondiente.
- 25/05/2018
Decreto 147/018 Art. 18 Aprobación de la "Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo" y su Plan de Acción
Aprueba la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Basada en Riesgos - 2020.