Normativa
- 16/05/2019
Decreto 136/019 Decreto 136/019 del 16 de Mayo de 2019
Con fecha 16 de Mayo de 2019, se promulgó el Decreto N° 136/019 que reglamenta la Ley N° 19.749 contra el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
- 15/05/2019
Ley N° 19.749 de fecha 15/05/2019 contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de las Armas de Destrucción Masiva del 15 de Mayo de 2019
El 15 de Mayo de 2019, fue aprobada la Ley N° 19.749 que consolida y adecua la legislación contra contra el financiamiento del terrorismo y la aplicación de sanciones financieras contra las...
- 14/11/2018
Decreto 379/018 Reglamentación de la Ley Integral Antilavado
En sesión de Consejo de Ministros del día 12 de noviembre de 2018, se aprobó el Decreto 379/018 que reglamenta la Ley Integral Antilavado n° 19.574 del 20 de diciembre de 2017.
- 28/08/2018
Resolución N° 10/018 - Actualización de la estructura organizativa de la SENACLAFT
Se determinó la estructura organizativa de la SENACLAFT para dotarla del marco jurídico correspondiente.
- 25/05/2018
Decreto 147/018 Art. 18 Aprobación de la "Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo" y su Plan de Acción
Aprueba la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Basada en Riesgos - 2020.
- 20/12/2017
Ley N° 19.574 de fecha 20/12/2017 Actualización de la normativa vigente referida al lavado de activos.
La aprobada Ley Integral contra el Lavado de Activos, recopila y consolida la legislación nacional en un único texto ordenado y establece las pautas para enfrentar de forma más eficaz dicho...
- 24/10/2017
Resolución N° 16/017 - Sanciones por incumplimiento de normativa contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
La presente resolución establece criterios para la aplicación de las sanciones previstas ante el incumplimiento de la normativa contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
- 01/05/2017
Ley N° 19.484 de fecha 01/05/2017 Aprobación de normas de convergencia con los estandares internacionales en transparencia fiscal, prevención y Control del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Ley que promueve estandares en transparencia fiscal.
- 17/12/2015
Resolución N° 2.253/015 S/RES/2253 (2015)
Referente a las Amenazas a la Paz y la Seguridad Internacionales causadas por actos terroristas.
- 20/11/2015
Resolución N° 2.249/015 S/RES/2249 (2015)
Referente a las Amenazas a la Paz y la Seguridad Internacionales causadas por actos terroristas