Normativa
- 20/12/2017
Ley N° 19.574 de fecha 20/12/2017 Actualización de la normativa vigente referida al lavado de activos.
La aprobada Ley Integral contra el Lavado de Activos, recopila y consolida la legislación nacional en un único texto ordenado y establece las pautas para enfrentar de forma más eficaz dicho...
- 24/10/2017
Resolución N° 16/017 - Sanciones por incumplimiento de normativa contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
La presente resolución establece criterios para la aplicación de las sanciones previstas ante el incumplimiento de la normativa contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
- 01/05/2017
Ley N° 19.484 de fecha 01/05/2017 Aprobación de normas de convergencia con los estandares internacionales en transparencia fiscal, prevención y Control del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Ley que promueve estandares en transparencia fiscal.
- 17/12/2015
Resolución N° 2.253/015 S/RES/2253 (2015)
Referente a las Amenazas a la Paz y la Seguridad Internacionales causadas por actos terroristas.
- 20/11/2015
Resolución N° 2.249/015 S/RES/2249 (2015)
Referente a las Amenazas a la Paz y la Seguridad Internacionales causadas por actos terroristas
- 12/02/2015
Resolución N° 2.199/015 S/RES/2199 (2015)
Referente a las Amenazas a la Paz y la Seguridad Internacionales causadas por actos terroristas.
- 24/09/2014
Resolución N° 2.178/014 S/RES/2178 (2014)
Referente a las amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas.
- 15/08/2014
Resolución N° 2.170/014 S/RES/2170 (2014)
Referente a las amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas.
- 17/06/2014
Resolución N° 2.161/014 S/RES/2161 (2014)
Referente a las amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas
- 22/11/2013
Resolución N° 646/013 Aprobación de la compilación normativa en materia de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Precedentes.
Se encomienda a la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, la designación y conformación de un grupo de trabajo, con el cometido de analizar posibles ajustes o modificaciones en los textos de...