Normativa
- 07/03/2013
Resolución N° 2.094/013 S/RES/2094 (2013)
Referente a la lucha contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y su financiamiento en relación al programa nuclear de la República Popular Democrática de Corea.
- 05/09/2012
Decreto 289/012 Aprobación de la "Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo" y su Plan de Acción
Aprueba la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Basada en Riesgos.
- 30/07/2012
Ley N° 18.914 de fecha 30/07/2012 Prevención y Penalización del Lavado de Activos
Faculta a los Juzgados Especializados en Crimen Organizado y al Ministerio Público para solicitar información a los organismos del estado.
- 15/06/2012
Decreto 178/012 Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Comunicación a la Secretaría Nacional Antilavado.
Establece que toda la temática sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo se debe canalizar a través de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos.
- 15/05/2012
Decreto 146/012 Creación de la Comisión Coordinadora Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Modificación
Incorpora al Subsecretario de Relaciones Exteriores a la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el financiamiento del Terrorismo.
- 17/06/2011
Resolución N° 1.988/011 S/RES/1988 (2011)
Establece las entidades y las personas relacionadas con el Movimiento Talibán.
- 20/04/2011
Resolución N° 1.977/011 S/RES/1977 (2011)
Referente a la lucha contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y su financiamiento.
- 05/01/2011
Ley N° 18.719 Art. 91 de fecha 05/01/2011 Presupuesto Nacional de Sueldos Gastos e Inversiones Ejercicio 2010-2014
Artículo 91: Créase en la unidad ejecutora 001 "Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República" del Programa 481 "Política de Gobierno" del Inciso 02 "Presidencia de...
- 10/12/2010
Decreto 355/010 Prevención y control del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Reporte de Operaciones Inusuales o Sospechosas.
Fortalecimiento del Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo;
- 11/06/2009
Ley N° 18.494 de fecha 11/06/2009 Modificaciones a la ley 17.835
Modifica la Ley 17.835 "Sistema de Prevención y Control del Lavado de activos y financiación del terrorismo".