Normativa
- 27/05/2009
Decreto 239/009 Reglamentación y creación de la Secretaria Nacional Anitlavado de Activos
Créase la Secretaría Nacional Antilavado de Activos que funcionará en la órbita de la Presidencia de la República.
- 31/10/2008
Ley N° 18.390 de fecha 31/10/2008 Creación de Fiscalías Letradas Nacionales
Créanse dos Fiscalías Letradas Nacionales en materia penal con especialización en crimen organizado, cuya competencia será la correspondiente a los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo...
- 25/04/2008
Resolución N° 1.810/008 S/RES/1810 (2008)
Referente a la lucha contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y su financiamiento.
- 07/09/2007
Ley N° 18.172 Art. 112 de fecha 07/09/2007 Aprobación de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal. Ejercicio 2006
Créase en la unidad ejecutora 001 "Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República" del Programa 481 "Política de Gobierno" del Inciso 02 "Presidencia de la República...
- 14/11/2006
Ley N° 18.056 de fecha 14/11/2006 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
Se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción suscrita en Mérida, México, del 9 al 11 de diciembre de 2003, que consta del preámbulo y setenta y un artículos.
- 28/12/2004
Ley N° 17.861 de fecha 28/12/2004 Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos.
El propósito de esta Convención fué promover la cooperación para prevenir y combatir con mayor eficacia la delincuencia organizada transnacional.
- 29/09/2004
Ley N° 17.835 de fecha 29/09/2004 Ley de Fortalecimiento del Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Sistema de prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo.
- 28/04/2004
Resolución N° 1.540/004 S/RES/1540 (2004)
Referente a la lucha contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
- 16/03/2001
Decreto 82/001 Creación del Centro de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos
Crea el "Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos"
- 08/01/1999
Ley N° 17.060 de fecha 08/01/1999 Ley Cristal - Funcionarios Públicos
En la esta ley se entiende por corrupción el uso indebido del poder público o de la función pública, para obtener un provecho económico para sí o para otro, se haya consumado o no un daño al...