Datos

19/03/2024 - Supervisión SENACLAFT
Monitor de Inspecciones y Sanciones SENACLAFT
Se presentan los números sobre inspecciones y sanciones de la SENACLAFT.

Inspecciones por Sector 2023 (.jpg 165 KB)

Sanciones por Sector 2023 (.jpg 143 KB)
2 adjuntos más
01/09/2023 - Informe estadístico 2018 - 22
Informe Estadístico 2018- 2022 - SENACLAFT
El Informe Estadístico SENACLAFT está elaborado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento...

Informe Estadístico SENACLAFT 2018- 2022 (.pdf 417 KB)
02/05/2016
Fuentes de Información abierta de personas físicas y jurídicas
Se adjunta lista de fuentes de información abierta a los efectos de colaborar con los sujetos obligados en el cumplimiento de las exigencias determinadas en la normativa vigente. Enfatizando que...

Fuentes de información abierta de personas (.pdf 156 KB)