Fuentes de Información abierta de personas físicas y jurídicas
Datos
Se adjunta lista de fuentes de información abierta a los efectos de colaborar con los sujetos obligados en el cumplimiento de las exigencias determinadas en la normativa vigente. Enfatizando que la misma no reviste en modo alguno carácter taxativo ni exime de otro tipo de medidas o búsquedas que garanticen el efectivo cumplimiento de las obligaciones.
Fuentes de Información abierta
Consulta Obligatoria
Lista PEP
- Lista de personas que ocupan cargos incluidos en la definición de Personas Políticamente Expuestas del Banco Central del Uruguay - https://www.gub.uy/secretaria-nacional-lucha-contra-lavado-activos-financiamiento-terrorismo/comunicacion/publicaciones/lista-pep
Listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
- Buscador de la lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas - https://scsanctions.un.org/search/
- Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas - https://www.un.org/securitycouncil/es/content/un-sc-consolidated-list
- Lista de Entidades establecidas en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas n° 1267 (1999) 1989 (2011) y 2253 (2015) concernientes al Ejercito Islamico ISIS (DA'ESH), Al – Qaeda y personas y organizaciones asociadas - https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list
Listas de países no Cooperantes GAFI
- Lista GAFI de países no cooperantes - http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk
Lista de Países con Baja o Nula Tributación (BONT).
- Lista de la Dirección General Impositiva de Uruguay de Países de Baja o Nula Tributación (BONT). Resolución N° 3.034/2024 -https://www.impo.com.uy/bases/resoluciones-dgi-originales/3034-2024
Consulta Opcional
Lista de Personas designadas por la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) de los EEUU
- Lista emitida por la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) de los EEUU - https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
- Buscador OFAC - Escanea las listas de personas físicas y jurídicas designadas en listas por posibles vínculos con terroristas y traficantes de armas y relacionados con la proliferación de armas de destrucción masiva - https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
Otras listas de personas emitidas por otros organismos internacionales
- Lista Consolidada de personas, grupos y entidades sujetas a sanciones financieras de la Unión Europea - https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/restrictive_measures-2017-08-04.pdf
- Lista Consolidada de personas, grupos y entidades sujetas a sanciones financieras por el Reino Unido - https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets
- Interpol - https://www.interpol.int/es/Como-trabajamos/Notificaciones/Ver-las-notificaciones-rojas
- Listado de firmas inhabilitadas por el Banco Mundial - http://web.worldbank.org/external/default/main?contentMDK=20942264&menuPK=2242627&pagePK=64148989&piPK=51391669&theSitePK=2242580
- Buscador Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) - http://apps.finra.org/rulesregulation/ofac/1/Default.aspx
Bases de datos públicas y privadas regionales e internacionales
Sudamérica
- www.fidelitas.com.ar
- www.nosis.com.ar
- www.activainformes.com.ar
- www.axesor.com
- www.veraz.com.ar
- www.afip.gov.ar - (Constancia de inscripción impositiva)
- www.industria.gov.ar/rin/ - (Constancia de inscripción)
- www.anses.gov.ar - (aportes y contribuciones a la seguridad social)
- www.bcra.gov.ar - (Solapa Central de información – Info por CUIT)
- www.telefonica.com.ar/guias/ - (Guía de teléfono)
- www.receita.fazenda.gov.br - (Brasil)
- www.set.gov.py - (Paraguay)
- www.sii.cl - (Chile)
- www.registro-publico.gob.pa - (Panamá)
- www.brazil4export.com
- www.cip.org.py
- www.guiadelaindustria.com.py
Extra Regionales
- www.sunbiz.org - (Division of Corporations del Estado de Florida)
- www.madeinchina.com
- www.europages.es
- https://opencorporates.com/
- https://www.zurichna.com/en/services/ofacscreening
Motores de Búsquedas
- Yahoo
- http://msxml.excite.com/
- www.pipl.com
- www.webmii.com
- copernic.com (meta-search)
- KYC360°
Otros Sitios
- www.indeed.com/salary - Datos sobre sueldos promedio de diferentes oficios y cargos en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido
- http://www.rulers.org/ - Sitio que contiene los nombres de líderes mundiales (presidentes, primeros ministros, ministros de relaciones exteriores, líderes religiosos) desde 1996
- http://brokercheck.finra.org/ - sitio que incluye datos de más de un millón de corredores en actividad y retirados y más de 17.400 compañías. La información proviene de los registros estatales y los reguladores de valores, como la Comisión de Valores e Intercambio de Estados Unidos (por sus siglas en inglés, SEC).
- www.anywho.com - Encuentre una persona o negocio utilizando la característica de búsqueda en reversa.
- https://www.pacer.gov/ - Servicio de Acceso Público a los Registros Electrónicos de la Corte de EE.UU. (por sus siglas en inglés, PACER), e incluye acusaciones, certificaciones e información de expedientes de la mayoría de los tribunales federales.