02/04/2025
Actualización de Lista PEP a Mayo de 2025
Actualización Lista PEP con nuevos cargos entrantes.
Normativa vigente
-
-
Actualización Lista PEP 2025. Próxima actualización de Lista PEP a Mayo de 2025.
02/04/2025Actualización Lista PEP con nuevos cargos entrantes en primera semana de Mayo de 2025.
- 01/04/2025
Guías
Lista PEP
La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) publica la Lista de Lista de Personas Políticamente Expuestas - Uruguay - Versión...
Lista PEP Uruguay - 01 Abr 2025 - V46 - pdf (.pdf 2413 KB)Lista PEP Uruguay - 01 Abr 2025 - V46 - xlsx (.xlsx 252 KB) - 13/02/2025
Materiales didácticos
Caso Práctico–Análisis de riesgo y DDC para Zonas Francas.
Se dejan a disposición distintos materiales referentes a un “Caso Práctico – Análisis de riesgo y debida diligencia – Sector Zonas Francas ”
Capacitación Zonas Francas - Caso práctico - DIC24 (.pdf 463 KB)Capacitación Rematadores - Anexo de guía para la resolución del caso - DIC24 - DIC24 (.pdf 123 KB) - 13/02/2025
Materiales didácticos
Rol de las Inmobiliarias en el Sistema ALA/CFT y Caso Práctico–Análisis de riesgo y DDC.
Se dejan a disposición distintos materiales referentes al “Rol de las Inmobiliarias en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Uruguay” y en el mes de...
Capacitación Inmobiliarias - Rol en el sistema de prevención ALA/CFT (.pdf 898 KB)1 adjunto másCapacitación Inmobiliarias - Caso práctico - DIC24 (.pdf 721 KB) - 13/02/2025
Materiales didácticos
Rol de las OSFL en el Sistema ALA/CFT y Caso Práctico–Análisis de riesgo y DDC.
Se dejan a disposición distintos materiales referentes al “Rol de las OSFL en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Uruguay” y en el mes de Diciembre/...
Capacitación OSFL - Rol en el sistema de prevención ALA/CFT (.pdf 907 KB)1 adjunto másCapacitación OSFL - Caso práctico - DIC24 (.pdf 725 KB) - 13/02/2025
Materiales didácticos
Rol de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el Sistema ALA/CFT y Caso Práctico–Análisis de riesgo y DDC
Se dejan a disposición distintos materiales referentes al “Rol de los Sociedades Anónimas Deportivas en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Uruguay” y...
Capacitación Rematadores - Rol en el sistema de prevención ALA/CFT (.pdf 921 KB)1 adjunto másCapacitación Rematadores - Caso práctico - DIC24 (.pdf 767 KB) - 13/02/2025
Materiales didácticos
Rol de los Prestadores de Servicios Societarios en el Sistema ALA/CFT
Se dejan a disposición distintos materiales referentes al “Rol de los Proveedores de Servicios Societarios en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de...
Capacitación Prestadores de Servicios Societarios - Rol en el sistema de prevención ALA/CFT (.pdf 953 KB)1 adjunto másCapacitación Prestadores de Servicios Societarios - Caso práctico - DIC24 (.pdf 733 KB) - 13/02/2025
Materiales didácticos
Rol de los Promotores Privados de la Construcción en el Sistema ALA/CFT y Caso Práctico–Análisis de riesgo y DDC.
Se dejan a disposición distintos materiales referentes al “Rol de los Promotores Privados de la Construcción en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de...
Capacitación Promotores Privados de la Construcción - Rol en el sistema de prevención ALA/CFT (.pdf 889 KB)1 adjunto másCapacitación Promotores Privados de la Construcción - Caso práctico - DIC24 (.pdf 743 KB) - 13/02/2025
Materiales didácticos
Rol de los Rematadores en el Sistema ALA/CFT y Caso Práctico–Análisis de riesgo y DDC
Se dejan a disposición distintos materiales referentes al “Rol de los Rematadores en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Uruguay” y en el mes de...
Capacitación Rematadores - Rol en el sistema de prevención ALA/CFT (.pdf 921 KB)1 adjunto másCapacitación Rematadores - Caso práctico - DIC24 (.pdf 767 KB)
Mostrando 1 - 10 de 129 resultados