La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) publica la Lista de Lista de Personas Políticamente Expuestas - Uruguay - Versión...
Se promulgó la mencionada Ley que introduce cambios en la normativa contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación.
Se introducen cambios en la redacción de varios artículos de la Ley 19574 de 20/12/2017 (Ley Integral contra el Lavado de Activos) y sus modificativas.
Asimismo, se introducen cambios en el...
Se aprobó la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación.
Se aprobó la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación.
El Informe Estadístico SENACLAFT está elaborado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento...
El Informe Estadístico SENACLAFT está elaborado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento...
Ante las consultas realizadas por la caída del buscador de listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, les brindamos una opción alternativa en nuestra página en la sección de Fuentes...
Ante las consultas realizadas por la caída del buscador de listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, les brindamos una opción alternativa en nuestra página en la sección de Fuentes...
Actualización de Lista de Personas Políticamente Expuestas (PEP).
