Guías
Guías/formularios para Debida Diligencia para Sujetos Obligados - Sector Rematadores - SET 2021
Se ponen a disposición de los Sujetos Obligados no financieros, seis formularios o guías elaborados para cada Sector, a efectos de facilitarles la realización de la debida diligencia de sus...
- Instructivo de Guías/formularios de Debida Diligencia - Sector Rematadores - Versión Word- NOV 2021 (.docx 669 KB)
- Instructivo de Guías/formularios de Debida Diligencia - Sector Rematadores - Versión PDF - NOV 2021 (.pdf 443 KB)
- Debida Diligencia Intensificada para Persona Física - Sector Rematadores - Versión Word - SET 2021 (.docx 43 KB)
- Debida Diligencia Intensificada para Persona Física - Sector Rematadores - Versión PDF - SET 2021 (.pdf 392 KB)
- Debida Diligencia Intensificada para Persona Jurídica - Sector Rematadores - Versión Word - SET 2021 (.docx 47 KB)
- Debida Diligencia Intensificada para Persona Jurídica - Sector Rematadores - Versión PDF - SET 2021 (.pdf 415 KB)
- Debida Diligencia Normal para Persona Física - Sector Rematadores - Versión Word - SET 2021 (.docx 41 KB)
- Debida Diligencia Normal para Persona Física - Sector Rematadores - Versión PDF - SET 2021 (.pdf 383 KB)
- Debida Diligencia Normal para Persona Jurídica - Sector Rematadores - Versión Word - SET 2021 (.docx 46 KB)
- Debida Diligencia Normal para Persona Jurídica - Sector Rematadores - Versión PDF - SET 2021 (.pdf 401 KB)
- Debida Diligencia Simplificada para Persona Física - Sector Rematadores - Versión Word - SET 2021 (.docx 36 KB)
- Debida Diligencia Simplificada para Persona Física - Sector Rematadores - Versión PDF - SET 2021 (.pdf 368 KB)
- Debida Diligencia Simplificada para Persona Jurídica - Sector Rematadores - Versión Word - SET 2021 (.docx 36 KB)
- Debida Diligencia Simplificada para Persona Jurídica - Sector Rematadores - Versión PDF - SET 2021 (.pdf 385 KB)