Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

Normativa vigente

• No Vigente

  "Principales Debilidades Detectadas en los Procesos Inspectivos de Senaclaft".

  Webinar Cumplimiento

• 12/04/2023

  Memoria Anual SENACLAFT 2022

  Se pone a disposición la Memoria anual de la SENACLAFT - Año 2022.

• Memoria Anual

  Memoria Anual SENACLAFT 2022

  

  12/04/2023

  Se pone a disposición la Memoria anual de la SENACLAFT - Año 2022.

• Nueva lista BONT de DGI

  Se actualizó la Lista BONT de DGI

  

  11/01/2023

  La nueva Lista actualizada de países de Baja o Nula Tributación de DGI entró en vigor el 01 de Enero de 2023.

• Comunicado SENACLAFT

  URUGUAY asume presidencia Pro-Tempore de GAFILAT

  

  16/12/2022

  Concluyó el XLVI Pleno de Representantes del GAFILAT en la Ciudad de Buenos Aires – Argentina. En el marco del mismo, se determinó el traspaso de la Presidencia Pro-Témpore de GAFILAT a la...

• Seminario Gestión de Riesgos

  Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - "Gestión y Análisis de Riesgos"

  

  06/12/2022

  La Senaclaft con el apoyo de Educantel tiene el gusto de invitarlos a la instancia de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, denominada "Gestión y...

• 01/12/2022

  Informes

  Informe Estadístico SENACLAFT en materia de combate al LA y el FT - 2017 - 2021.

  El Sistema Nacional de Estadísticas que administra la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) incluye la información de cinco...

  Informe Estadístico SENACLAFT 2017- 2021 (.pdf 506 KB)
• Informe Estadístico 2017-2021

  Informe Estadístico SENACLAFT en materia de combate al LA y el FT - Período 2017 - 2021.

  

  01/12/2022

  Se publicó el Informe Estadístico SENACLAFT en materia de combate al LA y el FT - Período 2017 - 2021.

• Normativa y Debida Diligencia

  Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - "Normativa y Debida Diligencia"

  

  26/10/2022

  La Senaclaft con el apoyo de Educantel tiene el gusto de invitarlos a la instancia de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, denominada "Normativa y...

• Conversatorio Prevención de LA

  Conversatorio "Hablemos de Prevención" organizado por UAF Rep. Dominicana, UAFE Ecuador y SEPRELAD Paraguay.

  

  06/09/2022

  En el marco de las capacitaciones brindadas por los países de GAFILAT para la comprensión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entre los expertos disertantes de...