EVALUACION NACIONAL DE RIESGOS
EVALUACION NACIONAL DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - JULIO 2023
Informes
El presente documento fue elaborado por el Consultor Internacional Dr. Alejandro Montesdeoca con el apoyo de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y el Banco Central del Uruguay, y contó con la participación de los operadores públicos en el Sistema Nacional ALA/CFT y los sujetos obligados del sistema financiero y no financiero.
Se trata de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos a Junio de 2017. Este trabajo es la base para la elaboración de la futura Estrategia Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.