La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) publica la Lista de Lista de Personas Políticamente Expuestas - Uruguay - Versión...
El Informe Estadístico SENACLAFT está elaborado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento...
El Informe Estadístico SENACLAFT está elaborado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento...
En este documento se exponen las principales actividades desarrolladas por la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT)...
En este documento se exponen las principales actividades desarrolladas por la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT)...
Se establecen nuevas pautas para la aplicación de sanciones a sujetos obligados no financieros ante incumplimientos de las normas de prevención de lavado de activos.
Se establecen nuevas pautas para la aplicación de sanciones a sujetos obligados no financieros ante incumplimientos de las normas de prevención de lavado de activos.
Se promulgó la mencionada Ley que introduce cambios en la normativa contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación.
Se introducen cambios en la redacción de varios artículos de la Ley 19574 de 20/12/2017 (Ley Integral contra el Lavado de Activos) y sus modificativas.
Asimismo, se introducen cambios en el...
Compartimos el siguiente compilado actualizado de tipologías nacionales, en materia de lavado de activos (LA).
