Ciudadanos

Memoria Anual
Memoria Anual SENACLAFT 2022

12/04/2023
Se pone a disposición la Memoria anual de la SENACLAFT - Año 2022.
Capacitaciones SENACLAFT-UNODC
Talleres para funcionarios públicos en materia de lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

12/04/2023
La Senaclaft en conjunto con la UNODC, se encuentra organizando una serie de talleres de capacitación, dirigidos a los funcionarios públicos de los organismos que conforman el sistema ALACFT de...
SENACLAFT-Sector Inmobiliario
Intercambio SENACLAFT - Sector Inmobiliario

11/04/2023
Reunión con integrantes de la Comisión Directiva de la AEU y a las autoridades de las diferentes Cámaras Inmobiliarias y Construcción.
Nueva lista BONT de DGI
Se actualizó la Lista BONT de DGI

11/01/2023
La nueva Lista actualizada de países de Baja o Nula Tributación de DGI entró en vigor el 01 de Enero de 2023.
Comunicado SENACLAFT
URUGUAY asume presidencia Pro-Tempore de GAFILAT

16/12/2022
Concluyó el XLVI Pleno de Representantes del GAFILAT en la Ciudad de Buenos Aires – Argentina. En el marco del mismo, se determinó el traspaso de la Presidencia Pro-Témpore de GAFILAT a la...
Seminario Gestión de Riesgos
Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - "Gestión y Análisis de Riesgos"

06/12/2022
La Senaclaft con el apoyo de Educantel tiene el gusto de invitarlos a la instancia de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, denominada "Gestión y...
01/12/2022
Informes
Informe Estadístico SENACLAFT en materia de combate al LA y el FT - 2017 - 2021.
El Sistema Nacional de Estadísticas que administra la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) incluye la información de cinco...

Informe Estadístico SENACLAFT 2017- 2021 (.pdf 506.03 KB)
Informe Estadístico 2017-2021
Informe Estadístico SENACLAFT en materia de combate al LA y el FT - Período 2017 - 2021.

01/12/2022
Se publicó el Informe Estadístico SENACLAFT en materia de combate al LA y el FT - Período 2017 - 2021.
Normativa y Debida Diligencia
Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - "Normativa y Debida Diligencia"

26/10/2022
La Senaclaft con el apoyo de Educantel tiene el gusto de invitarlos a la instancia de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, denominada "Normativa y...
20/10/2022
Ley N° 20.075 de fecha 20/10/2022 .
Se crea la "Fiscalía General de la Nación" una Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, que tendrá competencia nacional para investigar los delitos de Lavado de Activos....