Ciudadanos

Instructivo para Cannabis.
Nuevo instructivo para proyectos relacionados con Cannabis.

17/09/2021
Se presenta el instructivo actualizado con la descripción de la documentación a presentar para proyectos relacionados con Cannabis.
13 de Sep del 2021
09:00 a 11:00 Hs Escribanos, Sector inmobiliario y Rematadores
Capacitaciones antilavado y contra el financiamiento del terrorismo
Los invitamos a participar de un programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos. Las capacitaciones ofrecidas por la SENACLAFT serán de carácter abierto y gratuito y dedicarán...
10/09/2021
Comunicado SENACLAFT - Capacitaciones Sujetos Supervisados
SENACLAFT invita a sus sujetos supervisados y al público en general a participar en los talleres de capacitación gratuitos online.
- Comunicado SENACLAFT - Capacitaciones Sujetos Supervisados (.pdf 262 KB)
Invitación a capacitaciones
Comunicado SENACLAFT - Capacitaciones Sujetos Supervisados

10/09/2021
SENACLAFT invita a sus sujetos supervisados y al público en general a participar en los talleres de capacitación gratuitos online.
06 de Sep del 2021
09:00 a 11:00 Hs Zonas Francas
Capacitaciones antilavado y contra el financiamiento del terrorismo.
Los invitamos a participar de un programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos. Las capacitaciones ofrecidas por la SENACLAFT serán de carácter abierto y gratuito y dedicarán...
Webinar SENACLAFT - 2ª Edición
Capacitaciones antilavado y contra el financiamiento del terrorismo - Normativa, D. Diligencia y Sanciones Aplicables.

06/09/2021
Los invitamos a participar de la segunda edición del programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva...
06/09/2021
Ciclo de actuaciones inspectivas en el Sector Inmobiliario.
Inicio de Ciclo Inspectivo
- Comunicado sobre inicio de actividades inspectivas en el Sector Inmobiliario. (.pdf 87 KB)
30 de Ago del 2021
09:00 a 11:00 Hs Contadores
Capacitaciones antilavado y contra el financiamiento del terrorismo
Los invitamos a participar de un programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos. Las capacitaciones ofrecidas por la SENACLAFT serán de carácter abierto y gratuito y dedicarán...
23 de Ago del 2021
09:00 - Sector Proveedores de Servicios y Abogados.
Capacitaciones antilavado y contra el financiamiento del terrorismo
Los invitamos a participar de un programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos. Las capacitaciones ofrecidas por la SENACLAFT serán de carácter abierto y gratuito y dedicarán...
18 de Ago del 2021
09:00 - SECTOR CASINOS - Web vía zoom
Capacitaciones antilavado y contra el financiamiento del terrorismo
Los invitamos a participar de un programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos. Las capacitaciones ofrecidas por la SENACLAFT serán de carácter abierto y gratuito y dedicarán...