Pautas sancionatorias

Nuevas pautas para la aplicación de sanciones ante incumplimientos de la normativa Antilavado y contra Fin. Terrorista

Se sustituye la Resolución 016/017 del 24 de octubre de 2017 por la 016/022 del 22 de marzo de 2022.
incumplimientos

La modificación responde a la adecuación de los criterios para la aplicación de sanciones por incumplimiento de las normas de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo por parte de los sujetos obligados no financieros, a las disposiciones vigentes.

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