La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) publica la Lista de Lista de Personas Políticamente Expuestas - Uruguay - Versión...
Ante las consultas realizadas por la caída del buscador de listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, les brindamos una opción alternativa en nuestra página en la sección de Fuentes...
Ante las consultas realizadas por la caída del buscador de listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, les brindamos una opción alternativa en nuestra página en la sección de Fuentes...
Actualización de Lista de Personas Políticamente Expuestas (PEP).
Actualización de Lista de Personas Políticamente Expuestas (PEP).
Se actualiza a mayo de 2025, el instructivo relacionado con la documentación a presentar para proyectos relacionados con Cannabis - Mayo 2025
Actualización Lista PEP con nuevos cargos entrantes.
Actualización Lista PEP con nuevos cargos entrantes en primera semana de Mayo de 2025.
Se dejan a disposición distintos materiales referentes a un “Caso Práctico – Análisis de riesgo y debida diligencia – Sector Zonas Francas ”
Se dejan a disposición distintos materiales referentes al “Rol de las Inmobiliarias en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Uruguay” y en el mes de...
