Antilavado

Tipologías Uruguay 2.0
Compendio actualizado de Tipologías de Lavado de Activos observadas en Uruguay 2015 - 2025

05/02/2026
Compartimos el siguiente compilado actualizado de tipologías nacionales, en materia de lavado de activos (LA).
01/12/2025
Guías
Lista PEP
La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) publica la Lista de Lista de Personas Políticamente Expuestas - Uruguay - Versión...

Lista PEP Uruguay - 15 Ene 2026 - V59 - pdf (.pdf 3.29 MB)

Lista PEP Uruguay - 15 Ene 2026 - V59 - xlsx (.xlsx 300.37 KB)
Fuentes Abiertas
Recopilación de fuentes abiertas de información - Específicas para Uruguay

21/10/2025
El presente documento incluye una recopilación de fuentes abiertas de información específicas para Uruguay - Actualizado el 21/10/25
Consultas
Consultas ante la SENACLAFT

17/10/2025
Vía de comunicación con la Secretaría Nacional para la Lucha para el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT).
17/10/2025
Consultas ante SENACLAFT
Vía de comunicación con la Secretaría Nacional para la Lucha para el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT).
15/10/2025
Materiales didácticos
Catálogo de Fuentes Abiertas
El siguiente documento pone a disposición un catálogo de fuentes abiertas de información específicas para Uruguay.

Fuentes abiertas (.pdf 1.61 MB)
Estrategia Nacional 2025-2030
Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación 2025-2030

07/08/2025
Se aprobó la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación.
07/08/2025
Técnicas
Estrategia Nacional SENACLAFT 2025 - 2030
Se aprobó la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación.

Estrategia Nacional para la Lucha contra el LA/FT/FP - 2025 - 2030 (.pdf 648.16 KB)

Decreto 155/025 - Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP (.pdf 675.71 KB)
16/07/2025 - Informe Estadístico 2020-2024
Informe Estadístico 2020-2024
El Informe Estadístico SENACLAFT está elaborado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento...

Informe Estadístico 2020-2024 (.pdf 469 KB)
Informe Estadístico 2020-2024
Informe Estadístico 2020-2024

16/07/2025
El Informe Estadístico SENACLAFT está elaborado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento...