La Senaclaft en conjunto con la UNODC, se encuentra organizando una serie de talleres de capacitación, dirigidos a los funcionarios públicos de los organismos que conforman el sistema ALACFT de...
Reunión con integrantes de la Comisión Directiva de la AEU y a las autoridades de las diferentes Cámaras Inmobiliarias y Construcción.
La nueva Lista actualizada de países de Baja o Nula Tributación de DGI entró en vigor el 01 de Enero de 2023.
Concluyó el XLVI Pleno de Representantes del GAFILAT en la Ciudad de Buenos Aires – Argentina. En el marco del mismo, se determinó el traspaso de la Presidencia Pro-Témpore de GAFILAT a la...
La Senaclaft con el apoyo de Educantel tiene el gusto de invitarlos a la instancia de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, denominada "Gestión y...
El Sistema Nacional de Estadísticas que administra la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) incluye la información de cinco...
Se publicó el Informe Estadístico SENACLAFT en materia de combate al LA y el FT - Período 2017 - 2021.
La Senaclaft con el apoyo de Educantel tiene el gusto de invitarlos a la instancia de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, denominada "Normativa y...
En el marco de las capacitaciones brindadas por los países de GAFILAT para la comprensión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entre los expertos disertantes de...
Se actualiza el instructivo relacionado con la documentación a presentar para proyectos relacionados con Cannabis.
