Se habilita el "Curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo"
Queda disponible a todo público y de forma gratuita, el "Curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de SENACLAFT"
Queda disponible a todo público y de forma gratuita, el "Curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de SENACLAFT"
“Leyes de combate al lavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo, de identificación del beneficiario final de sociedades anónimas, y de inclusión financiera permitieron a Uruguay...
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), aprobó el Informe de Evaluación Mutua del sistema nacional de combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo uruguayo, bajo...
Se trata del Informe del Sistema Nacional de Estadísticas en materia de combate al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo referente al período 2015-2018.
Ambas instituciones firman acuerdo de cooperación para la supervisión de Organizaciones Sin Fines de Lucro en materia de lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Se emitió la Guía de Mejores Prácticas para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en las Organizaciones Sin Fines de Lucro.
Informe de Tipologías Regionales GAFILAT - 2010 - 2016
El 18 de febrero vence el plazo establecido por el Decreto n.º 379, que reglamenta la Ley Antilavado, para que determinadas actividades y profesiones del sector no financiero se inscriban vía...
Se trata de una Guía emitida por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay.
Se modifican los requerimientos acerca de la información documentación a presentar para la emisión del informe de la Secretaría Nacional para la lucha contra el lavado de Activos y Financiamiento...