ROS 
Guía de Mejores Prácticas para la presentación de ROS en el Sector No Financiero
Guías
El Reporte de Operación Sospechosa (ROS), constituye uno de los insumos más importantes y el pilar básico en el que se asienta todo del sistema ALA/CFT, dado que permite prevenir y detectar, en tiempo real, los casos relacionados con lavado de activos, sus delitos precedentes y el financiamiento del terrorismo.
Habida cuenta de la relevancia del instrumento, la SENACLAFT elaboró una Guía de Mejores Prácticas para la presentación de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) para el Sector No Financiero.