Sujetos Obligados

Fuentes Abiertas
Recopilación de fuentes abiertas de información - Específicas para Uruguay

21/10/2025
El presente documento incluye una recopilación de fuentes abiertas de información específicas para Uruguay - Actualizado el 21/10/25
Consultas
Consultas ante la SENACLAFT

17/10/2025
Vía de comunicación con la Secretaría Nacional para la Lucha para el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT).
17/10/2025
Consultas ante SENACLAFT
Vía de comunicación con la Secretaría Nacional para la Lucha para el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT).
15/10/2025
Materiales didácticos
Catálogo de Fuentes Abiertas
El siguiente documento pone a disposición un catálogo de fuentes abiertas de información específicas para Uruguay.

Fuentes abiertas (.pdf 1.61 MB)
01/10/2025
Guías
Lista PEP
La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) publica la Lista de Lista de Personas Políticamente Expuestas - Uruguay - Versión...

Lista PEP Uruguay - 03 Oct 2025 - V56 - xlsx (.xlsx 288.72 KB)

Lista PEP Uruguay - 03 Oct 2025 - V56 - pdf (.pdf 2.31 MB)
Estrategia Nacional 2025-2030
Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación 2025-2030

07/08/2025
Se aprobó la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación.
07/08/2025
Técnicas
Estrategia Nacional SENACLAFT 2025 - 2030
Se aprobó la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación.

Estrategia Nacional para la Lucha contra el LA/FT/FP - 2025 - 2030 (.pdf 648.16 KB)

Decreto 155/025 - Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP (.pdf 675.71 KB)
16/07/2025 - Informe Estadístico 2020-2024
Informe Estadístico 2020-2024
El Informe Estadístico SENACLAFT está elaborado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento...

Informe Estadístico 2020-2024 (.pdf 469 KB)
16/07/2025
Informes
Informe Estadístico 2020-2024
El Informe Estadístico SENACLAFT está elaborado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento...

Informe Estadístico 2020-2024 (.pdf 469 KB)
26/06/2025
Opciones alternativas para búsqueda en Listas de Consejo de Seguridad de NNUU
Ante las consultas realizadas por la caída del buscador de listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, les brindamos una opción alternativa en nuestra página en la sección de Fuentes...