Nueva Lista BONT
03/02/2025
Lista de países de Baja o Nula Tributación (BONT) de DGI.
Sujetos Obligados
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Lista BONT 2024 - 29/01/2025
Materiales didácticos
Caso Práctico – Análisis de riesgo y debida diligencia – Sector Abogados
Se pone a disposición la capacitación efectuada en Diciembre de 2024, denominada "Caso Práctico – Análisis de riesgo y debida diligencia – Sector Abogados".
Capacitación Abogados - Caso práctico (.pdf 730 KB)Capacitación Abogados - Caso práctico - Formularios DDC (.pdf 473 KB) - 16 al 20 de Dic del 2024Plataforma zoom
“Caso Práctico - Análisis de Riesgo y Debida Diligencia”.
Desde la SENACLAFT, tenemos el agrado de invitarlos a las capacitaciones que se realizarán por Zoom entre los días 16 a 20 de diciembre de 2024, bajo el título: “Caso Práctico - Análisis de Riesgo...
- 09 al 12 de Dic del 2024Plataforma zoom
Presentación del Catálogo Digital de Trámites y Recursos de SENACLAFT para los Sujetos Obligados no Financieros.
Con la colaboración del área de Comunicación Presidencial, presentamos el Catálogo Digital de Trámites y Recursos de SENACLAFT para los Sujetos Obligados no Financieros.
- 09/12/2024
Instructivo
Catálogo de Trámites y Servicios de SENACLAFT
Con la colaboración del área de Comunicación Presidencial, presentamos el Catálogo Digital de Trámites y Recursos de SENACLAFT para los Sujetos Obligados no Financieros.
Catálogo de Trámites y Recursos de SENACLAFT (.pdf 2626 KB) -
Catálogo de tramites/recursos Presentación del Catálogo Digital de Trámites y Recursos de SENACLAFT para los Sujetos Obligados no Financieros.
06/12/2024Con la colaboración del área de Comunicación Presidencial, presentamos el Catálogo Digital de Trámites y Recursos de SENACLAFT para los Sujetos Obligados no Financieros.
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Webinar sobre Riesgos Presentaciones y audios sobre "Análisis y Gestión de Riesgos para los Sujetos Obligados del Sector No Financiero"
04/12/2024Quedaron disponibles en nuestra página web, las presentaciones y audios correspondientes al ciclo de Webinars sobre "Análisis y Gestión de Riesgos para los Sujetos Obligados del Sector No...
- 03/12/2024
Guías
Guías/formularios para Debida Diligencia para Sujetos Obligados - Sector OSFL- DIC 2024
Se ponen a disposición de los Sujetos Obligados no financieros, seis formularios o guías elaborados para cada Sector, a efectos de facilitarles la realización de la debida diligencia de sus...
Instructivo de Guías/Formularios de Debida Diligencia - Sector OSFL- Set 2022 (.docx 668 KB)11 adjuntos másDebida Diligencia Intensificada - Personas Físicas - Sector OSFL - Versión Word - DIC 2024 (.docx 34 KB) - 26/11/2024
Materiales didácticos
Webinar sobre Análisis y Gestión de Riesgos - Sector Comerciantes de Arte, Antigüedades, Metales y Piedras Preciosas.
Se trata del ciclo de charlas denominadas "Análisis y Gestión de Riesgos para los Sujetos Obligados del Sector No Financiero”. El mismo, de acuerdo a los sectores de actividad, se brindó...
Presentación Webinar Análisis y Gestión de Riesgos - Sector Comerciantes de arte, antigüedades, metales y piedras preciosas. (.pdf 2152 KB) - 26/11/2024
Materiales didácticos
Webinar sobre Análisis y Gestión de Riesgos - Sector Contadores.
Se trata del ciclo de charlas denominadas "Análisis y Gestión de Riesgos para los Sujetos Obligados del Sector No Financiero”. El mismo, de acuerdo a los sectores de actividad, se brindó...
Presentación Webinar Análisis y Gestión de Riesgos - Sector Contadores. (.pdf 2155 KB)
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