Se aprobó una resolución de caracter vinculante para el cumplimiento de los procedimientos de Debida Diligencia del Cliente de los sujetos obligados del sector no financiero.
Se pone a disposición un nuevo cursillo sobre Tipologías Nacionales de LA para todo público.
La SENACLAFT en conjunto con Educantel, lanzan la actividad de capacitación "Guías de Señales y Alertas de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo" destinada a Sujetos...
Actualización de la lista de Personas Expuestas Políticamente para el mes de Julio
Nuevas funcionalidades para el sistema de Notificaciones Electrónicas para facilitar el intercambio con los Sujetos Obligados.
Compartimos el siguiente compilado de tipologías nacionales, en materia de lavado de activos (LA).
Se presentan datos sobre inspecciones, incumplimientos normativos por sector y las sanciones aplicadas por parte de la SENACLAFT
Se ponen a disposición de la ciudadanía en general, las Sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo relacionadas con causas judiciales de SENACLAFT.Las actuaciones administrativas se...
Ante el creciente uso de activos virtuales, la SENACLAFT elaboró una guía basada en la experiencia local e internacional para prevenir, mitigar y tratar los riesgos derivados del uso de los mismos...
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