“Caso Práctico - Análisis de Riesgo y Debida Diligencia”.
Desde la SENACLAFT, tenemos el agrado de invitarlos a las capacitaciones que se realizarán por Zoom entre los días 16 a 20 de diciembre de 2024, bajo el título: “Caso Práctico - Análisis de Riesgo y Debida Diligencia”.
- Plataforma zoom
El objetivo de estas capacitaciones es guiarlos en la correcta realización del análisis de riesgo y la debida diligencia para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, a partir de un caso concreto que se analizará durante las sesiones.
Adjunto a esta invitación encontrarán los casos que se estudiarán, organizados por los diferentes sectores y subsectores. Les recomendamos revisar el caso correspondiente a su ámbito para facilitar el aprovechamiento de la capacitación. Además, se sugiere contar con la Ley N° 19.574 y el Decreto Reglamentario N° 379/018, los cuales pueden descargar desde la página web de la SENACLAFT o desde el sitio de IMPO, ya que durante la capacitación se hará mención permanentemente a distintos artículos de dichas normas.
Se adjunta calendario y se recuerda que las capacitaciones comenzarán puntualmente. Por ello, les exhortamos a conectarse unos minutos antes del inicio.
Asimismo, tengan en cuenta que la plataforma Zoom permite un máximo de 300 participantes por sesión y no se reservan los cupos.
Si experimentan dificultades para conectarse, podrán acceder a las grabaciones de las capacitaciones, las cuales estarán disponibles en la página web de la SENACLAFT durante el mes de enero de 2025.
DÍA | HORA | SECTOR | ZOOM |
16/12/2024 | 9:00 | Abogados | SENACLAFT le está invitando a una reunión de Zoom programada. Tema: ZOOM - Capacitación Abogados - FM Hora: 16 dic 2024 09:00 a. m. Montevideo Entrar Zoom Reunión https://us02web.zoom.us/j/84515856511?pwd=FXpd6RE4VUHu2lUxBxnr1bDA14crK… ID de reunión: 845 1585 6511 Código de acceso: 173220 |
11:30 | Proveedores de Servicios Societarios | SENACLAFT le está invitando a una reunión de Zoom programada. Tema: ZOOM - Capacitación Proveedores de Servicios Societarios - FM Hora: 16 dic 2024 11:30 a. m. Montevideo Entrar Zoom Reunión https://us02web.zoom.us/j/82873682493?pwd=3a0HZbXScIBWdvC86EWXwn7VNYC24… ID de reunión: 828 7368 2493 Código de acceso: 065625 | |
14:30 | Casinos | SENACLAFT le está invitando a una reunión de Zoom programada. Tema: ZOOM - Capacitación Casinos - FM Hora: 16 dic 2024 02:30 p. m. Montevideo Entrar Zoom Reunión https://us02web.zoom.us/j/83533098265?pwd=wkglspqJKRzwmP4UtHuN51JkqX2VJ… ID de reunión: 835 3309 8265 Código de acceso: 435601 | |
17/12/2024 | 9:00 | Inmobiliario - Empresas Constructoras | SENACLAFT le está invitando a una reunión de Zoom programada. Tema: ZOOM - Capacitación Inmobiliario - Empresas Constructoras - FM Hora: 17 dic 2024 09:00 a. m. Montevideo Entrar Zoom Reunión https://us02web.zoom.us/j/88229875807?pwd=Y6rfbcr4iUg5iwKHaFCsOwoZyWhm0… ID de reunión: 882 2987 5807 Código de acceso: 537889 |
11:30 | Inmobiliario - Promotores Privados de la Construcción | SENACLAFT le está invitando a una reunión de Zoom programada. Tema: ZOOM - Capacitación Inmobiliario - Promotores Privados de la Construcción - FM Hora: 17 dic 2024 11:30 a. m. Montevideo Entrar Zoom Reunión https://us02web.zoom.us/j/84769474894?pwd=raDqDNMdaBXiPUJHVdDYQGqmVa4Zf… ID de reunión: 847 6947 4894 Código de acceso: 397275 | |
14:30 | Comerciantes de Antigüedades … | SENACLAFT le está invitando a una reunión de Zoom programada. Tema: ZOOM - Capacitación Comerciantes de Antigüedades … - FM Hora: 17 dic 2024 02:30 p. m. Montevideo Entrar Zoom Reunión https://us02web.zoom.us/j/81834355896?pwd=9GxrSzp2nU4xkk3CRx1jpBa8Q8Tbu… ID de reunión: 818 3435 5896 Código de acceso: 787499 | |
18/12/2024 | 9:00 | Rematadores | SENACLAFT le está invitando a una reunión de Zoom programada. Tema: ZOOM - Capacitación Rematadores - FM Hora: 18 dic 2024 09:00 a. m. Montevideo Entrar Zoom Reunión https://us02web.zoom.us/j/85862891896?pwd=Z4mNirLRUpGxYvmTPkgxQ5v4p8bm5… ID de reunión: 858 6289 1896 Código de acceso: 144315 |
11:30 | Inmobiliario - Inmobiliarias | SENACLAFT le está invitando a una reunión de Zoom programada. Tema: ZOOM - Capacitación Inmobiliario - Inmobiliarias - FM Hora: 18 dic 2024 11:30 a. m. Montevideo Entrar Zoom Reunión https://us02web.zoom.us/j/86965798587?pwd=W30VzwL35iFqZKSs8YX6ztbwuWFLJ… ID de reunión: 869 6579 8587 Código de acceso: 615703 | |
14:30 | Contadores | SENACLAFT le está invitando a una reunión de Zoom programada. Tema: ZOOM - Capacitación Contadores - FM Hora: 18 dic 2024 02:30 p. m. Montevideo Entrar Zoom Reunión https://us02web.zoom.us/j/88191180680?pwd=i6mqUmRy4JqslCuDiQn4PaqaUr3qo… ID de reunión: 881 9118 0680 Código de acceso: 570654 | |
19/12/2024 | 9:00 | Escribanos | SENACLAFT le está invitando a una reunión de Zoom programada. Tema: ZOOM - Capacitación Escribanos - FM Hora: 19 dic 2024 09:00 a. m. Montevideo Entrar Zoom Reunión https://us02web.zoom.us/j/87825970901?pwd=aa3l5cKWiCaphKnJTsSsjWFHAXf5s… ID de reunión: 878 2597 0901 Código de acceso: 503898 |
11:30 | Zonas Francas | SENACLAFT le está invitando a una reunión de Zoom programada. Tema: ZOOM - Capacitación Zonas Francas - FM Hora: 19 dic 2024 11:30 a. m. Montevideo Entrar Zoom Reunión https://us02web.zoom.us/j/82210888467?pwd=cdAODT3JVeNbnRNLgeM3SO3tmG6XA… ID de reunión: 822 1088 8467 Código de acceso: 869352 | |
20/12/2024 | 9:00 | SAD | SENACLAFT le está invitando a una reunión de Zoom programada. Tema: ZOOM - Capacitación SAD - FM Hora: 20 dic 2024 09:00 a. m. Montevideo Entrar Zoom Reunión https://us02web.zoom.us/j/84978907625?pwd=bQPJE1ZZgYqejfXPsFV9aCFHOGxaY… ID de reunión: 849 7890 7625 Código de acceso: 960653 |
11:30 | OSFL | SENACLAFT le está invitando a una reunión de Zoom programada. Tema: ZOOM - Capacitación OSFL - FM Hora: 20 dic 2024 11:30 a. m. Montevideo Entrar Zoom Reunión https://us02web.zoom.us/j/88209472941?pwd=OYnY72png8nU8TkXpZ7TVntoJwczE… ID de reunión: 882 0947 2941 Código de acceso: 208703 |