02/04/2025
Actualización de Lista PEP a Mayo de 2025
Actualización Lista PEP con nuevos cargos entrantes.
Declaración
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Actualización Lista PEP 2025. Próxima actualización de Lista PEP a Mayo de 2025.
02/04/2025Actualización Lista PEP con nuevos cargos entrantes en primera semana de Mayo de 2025.
- 16 al 20 de Dic del 2024Plataforma zoom
“Caso Práctico - Análisis de Riesgo y Debida Diligencia”.
Desde la SENACLAFT, tenemos el agrado de invitarlos a las capacitaciones que se realizarán por Zoom entre los días 16 a 20 de diciembre de 2024, bajo el título: “Caso Práctico - Análisis de Riesgo...
- 01/08/2024
RESOLUCIÓN Nº 272/2024 referida a Debida Diligencia del Cliente.
Se aprobó una resolución de caracter vinculante para el cumplimiento de los procedimientos de Debida Diligencia del Cliente de los sujetos obligados del sector no financiero.
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Nueva Resolución SENACLAFT RESOLUCIÓN Nº 272/2024 referida a Debida Diligencia del Cliente.
01/08/2024Se aprobó una resolución de caracter vinculante para el cumplimiento de los procedimientos de Debida Diligencia del Cliente de los sujetos obligados del sector no financiero.
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Convenio SENACLAFT y Ministerio del Interior firman convenio.
27/12/2023Se trabajará conjuntamente con equipos especializados en el combate al Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
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Plenaria de GAFILAT XLVIII Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica - Presidencia Uruguaya
15/12/2023La República Oriental del Uruguay completa su término en la presidencia del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) habiendo atendido sus objetivos centrados en el fortalecimiento de...
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Registro de Sujetos Obligados Instructivo actualizado para el Registro de Sujetos Obligados y procedimdiento de altas y bajas Art. 77b Dec. 379/019
02/10/2023Se actualiza el instructivo del Registro de Sujetos Obligados de SENACLAFT y el formulario a presentar para comunicar las altas/bajas de integración del directorio y/o accionistas.
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Proyectos Cannabis Actualización del instructivo para proyectos relacionados con Cannabis - Agosto 2023
31/07/2023Se actualiza a Agosto de 2023, el instructivo relacionado con la documentación a presentar para proyectos relacionados con Cannabis.
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Evaluación Nacional de Riesgos Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT - Julio 2023
26/07/2023Se publica la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a Julio de 2023.
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