Declaración

Lista PEP
Actualización de Lista PEP

16/05/2025
Actualización de Lista de Personas Políticamente Expuestas (PEP).
16/05/2025
Actualización de Lista PEP
Actualización de Lista de Personas Políticamente Expuestas (PEP).
02/04/2025
Actualización de Lista PEP a Mayo de 2025
Actualización Lista PEP con nuevos cargos entrantes.
Actualización Lista PEP 2025.
Próxima actualización de Lista PEP a Mayo de 2025.

02/04/2025
Actualización Lista PEP con nuevos cargos entrantes en primera semana de Mayo de 2025.
16 al 20 de Dic del 2024
Plataforma zoom
“Caso Práctico - Análisis de Riesgo y Debida Diligencia”.
Desde la SENACLAFT, tenemos el agrado de invitarlos a las capacitaciones que se realizarán por Zoom entre los días 16 a 20 de diciembre de 2024, bajo el título: “Caso Práctico - Análisis de Riesgo...
Nueva Resolución SENACLAFT
RESOLUCIÓN Nº 272/2024 referida a Debida Diligencia del Cliente.

01/08/2024
Se aprobó una resolución de caracter vinculante para el cumplimiento de los procedimientos de Debida Diligencia del Cliente de los sujetos obligados del sector no financiero.
01/08/2024
RESOLUCIÓN Nº 272/2024 referida a Debida Diligencia del Cliente.
Se aprobó una resolución de caracter vinculante para el cumplimiento de los procedimientos de Debida Diligencia del Cliente de los sujetos obligados del sector no financiero.
- Resolución N° 272 de 2024 - Instrucciones generales para DDC - Regularidad fiscal (.pdf 412 KB)
Convenio
SENACLAFT y Ministerio del Interior firman convenio.

27/12/2023
Se trabajará conjuntamente con equipos especializados en el combate al Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Plenaria de GAFILAT
XLVIII Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica - Presidencia Uruguaya

15/12/2023
La República Oriental del Uruguay completa su término en la presidencia del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) habiendo atendido sus objetivos centrados en el fortalecimiento de...
Registro de Sujetos Obligados
Instructivo actualizado para el Registro de Sujetos Obligados y procedimdiento de altas y bajas Art. 77b Dec. 379/019

02/10/2023
Se actualiza el instructivo del Registro de Sujetos Obligados de SENACLAFT y el formulario a presentar para comunicar las altas/bajas de integración del directorio y/o accionistas.