El Informe Estadístico SENACLAFT está elaborado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento...
Se aprobó una resolución de caracter vinculante para el cumplimiento de los procedimientos de Debida Diligencia del Cliente de los sujetos obligados del sector no financiero.
Se aprobó una resolución de caracter vinculante para el cumplimiento de los procedimientos de Debida Diligencia del Cliente de los sujetos obligados del sector no financiero.
Se trabajará conjuntamente con equipos especializados en el combate al Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
La República Oriental del Uruguay completa su término en la presidencia del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) habiendo atendido sus objetivos centrados en el fortalecimiento de...
Se actualiza el instructivo del Registro de Sujetos Obligados de SENACLAFT y el formulario a presentar para comunicar las altas/bajas de integración del directorio y/o accionistas.
Se actualiza a Agosto de 2023, el instructivo relacionado con la documentación a presentar para proyectos relacionados con Cannabis.
Se publica la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a Julio de 2023.
El presente documento fue elaborado por el Consultor Internacional Dr. Alejandro Montesdeoca con el apoyo de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento...
Se pone a disposición la Memoria anual de la SENACLAFT - Año 2022.
