Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

Declaración

• Comunicado GAFILAT - COVID 19

  Comunicado del GAFILAT sobre COVID-19 y los riesgos asociados de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

  

  08/04/2020

  Ante el nuevo escenario mundial derivado de la pandema del COVID-19, el GAFILAT emite un comunicado sobre los riesgos emergentes.

• 10/10/2018

  Inscripción en el Registro de Sujetos Obligados del Sector No Financiero

  Según lo establecido en el Artículo 92 del Decreto 379/018, los Sujetos Obligados del Sector No Financieros deben registrarse ante la SENACLAFT.