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Comunicado GAFILAT - COVID 19

Comunicado del GAFILAT sobre COVID-19 y los riesgos asociados de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Ante el nuevo escenario mundial derivado de la pandema del COVID-19, el GAFILAT emite un comunicado sobre los riesgos emergentes.
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Mas allá de la flexibilidad otorgada por las Recomendaciones del GAFI respecto a los criterios nacionales para evaluar y mitigar los riesgos, se hace un llamamiento a abordar los mismos de forma de forma continua y sostenible, manteniendo los máximos estándares de efectividad.

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