02/04/2025
Actualización de Lista PEP a Mayo de 2025
Actualización Lista PEP con nuevos cargos entrantes.
Seguridad
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Actualización Lista PEP 2025. Próxima actualización de Lista PEP a Mayo de 2025.
02/04/2025Actualización Lista PEP con nuevos cargos entrantes en primera semana de Mayo de 2025.
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Webinars Webinars sobre el Rol de los Sujetos Obligados no Financieros y Caso Práctico
11/02/2025Ponemos a disposición las grabaciones de los webinars sobre Rol de los Sujetos Obligados no Financieros y Caso Práctico.
- 16 al 20 de Dic del 2024Plataforma zoom
“Caso Práctico - Análisis de Riesgo y Debida Diligencia”.
Desde la SENACLAFT, tenemos el agrado de invitarlos a las capacitaciones que se realizarán por Zoom entre los días 16 a 20 de diciembre de 2024, bajo el título: “Caso Práctico - Análisis de Riesgo...
- 21/05/2024
Guías
Guía de Señales e Indicadores de Riesgo de LA para Sujetos Obligados No Financieros ante el uso de Activos Virtuales
Ante el creciente uso de activos virtuales, la SENACLAFT elaboró una guía basada en la experiencia local e internacional para prevenir, mitigar y tratar los riesgos derivados del uso de los mismos...
Guía de Señales e Indicadores de Riesgo de LA para Sujetos Obligados No Financieros ante el uso de Activos Virtuales (.pdf 360 KB) -
Guía Guía de Señales e Indicadores de Riesgo de LA para Sujetos Obligados No Financieros ante el uso de Activos Virtuales
21/05/2024Ante el creciente uso de activos virtuales, la SENACLAFT elaboró una guía basada en la experiencia local e internacional para prevenir, mitigar y tratar los riesgos derivados del uso de los mismos...
- 16/05/2024
Guías
Guía de Mejores Prácticas para la presentación de ROS en el Sector No Financiero
El Reporte de Operación Sospechosa (ROS), constituye uno de los insumos más importantes y el pilar básico en el que se asienta todo del sistema ALA/CFT, dado que permite prevenir y detectar, en...
Guía de Mejores prácticas para ROS del Sector No Financiero (.pdf 407 KB) -
Capacitaciones Sec. Público Nuevo Ciclo de Capacitaciones para el sistema nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
02/05/2024Tercer módulo de capacitaciones para los actores del sistema represivo de lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
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Resumen de actividades Resumen de actividades SENACLAFT - Año 2023
11/03/2024A continuación se presenta el Resumen de Actividades de la SENACLAFT correspondiente al año 2023.
- 26/02/2024
Guías
Reporte de Operación Sospechosa
El Reporte de Operación Sospechosa (ROS), constituye uno de los insumos más importantes y el pilar básico en el que se asienta todo del sistema ALA/CFT, dado que permite prevenir y detectar, en...
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