Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

Seguridad

• 16/05/2025

  Actualización de Lista PEP

  Actualización de Lista de Personas Políticamente Expuestas (PEP).

• Lista PEP

  Actualización de Lista PEP

  

  16/05/2025

  Actualización de Lista de Personas Políticamente Expuestas (PEP).

• Proyectos Cannabis

  Actualización del instructivo para proyectos relacionados con Cannabis - Mayo 2025

  

  13/05/2025

  Se actualiza a mayo de 2025, el instructivo relacionado con la documentación a presentar para proyectos relacionados con Cannabis - Mayo 2025

• 02/04/2025

  Actualización de Lista PEP a Mayo de 2025

  Actualización Lista PEP con nuevos cargos entrantes.

• Actualización Lista PEP 2025.

  Próxima actualización de Lista PEP a Mayo de 2025.

  

  02/04/2025

  Actualización Lista PEP con nuevos cargos entrantes en primera semana de Mayo de 2025.

• Webinars

  Webinars sobre el Rol de los Sujetos Obligados no Financieros y Caso Práctico

  

  11/02/2025

  Ponemos a disposición las grabaciones de los webinars sobre Rol de los Sujetos Obligados no Financieros y Caso Práctico.

• 2024

  16 - 20

  Dic

  16 al 20 de Dic del 2024

  Plataforma zoom

  “Caso Práctico - Análisis de Riesgo y Debida Diligencia”.

  Desde la SENACLAFT, tenemos el agrado de invitarlos a las capacitaciones que se realizarán por Zoom entre los días 16 a 20 de diciembre de 2024, bajo el título: “Caso Práctico - Análisis de Riesgo...

• 21/05/2024

  Guías

  Guía de Señales e Indicadores de Riesgo de LA para Sujetos Obligados No Financieros ante el uso de Activos Virtuales

  Ante el creciente uso de activos virtuales, la SENACLAFT elaboró una guía basada en la experiencia local e internacional para prevenir, mitigar y tratar los riesgos derivados del uso de los mismos...

  Guía de Señales e Indicadores de Riesgo de LA para Sujetos Obligados No Financieros ante el uso de Activos Virtuales (.pdf 360 KB)
• Guía

  Guía de Señales e Indicadores de Riesgo de LA para Sujetos Obligados No Financieros ante el uso de Activos Virtuales

  

  21/05/2024

  Ante el creciente uso de activos virtuales, la SENACLAFT elaboró una guía basada en la experiencia local e internacional para prevenir, mitigar y tratar los riesgos derivados del uso de los mismos...

• 16/05/2024

  Guías

  Guía de Mejores Prácticas para la presentación de ROS en el Sector No Financiero

  El Reporte de Operación Sospechosa (ROS), constituye uno de los insumos más importantes y el pilar básico en el que se asienta todo del sistema ALA/CFT, dado que permite prevenir y detectar, en...

  Guía de Mejores prácticas para ROS del Sector No Financiero (.pdf 407 KB)