Seguridad

ROS
Reporte de Operación Sospechosa

26/02/2024
El Reporte de Operación Sospechosa (ROS), constituye uno de los insumos más importantes y el pilar básico en el que se asienta todo del sistema ALA/CFT, dado que permite prevenir y detectar, en...
26/02/2024
Guías
Reporte de Operación Sospechosa
El Reporte de Operación Sospechosa (ROS), constituye uno de los insumos más importantes y el pilar básico en el que se asienta todo del sistema ALA/CFT, dado que permite prevenir y detectar, en...
Convenio
SENACLAFT y Ministerio del Interior firman convenio.

27/12/2023
Se trabajará conjuntamente con equipos especializados en el combate al Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Plenaria de GAFILAT
XLVIII Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica - Presidencia Uruguaya

15/12/2023
La República Oriental del Uruguay completa su término en la presidencia del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) habiendo atendido sus objetivos centrados en el fortalecimiento de...
Evaluación Nacional de Riesgos
Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT - Julio 2023

26/07/2023
Se publica la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a Julio de 2023.
26/07/2023
Informes
EVALUACION NACIONAL DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - JULIO 2023
El presente documento fue elaborado por el Consultor Internacional Dr. Alejandro Montesdeoca con el apoyo de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento...

Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - JULIO 2023 (.pdf 2.14 MB)
Videos y Presentaciones
"Principales Debilidades Detectadas en los Procesos Inspectivos" y "Capacitación DOMEL" en nuestro canal de Youtube

11/05/2023
Quedan a disposición las dos instancias de difusión de SENACLAFT acerca de "Principales Debilidades Detectadas en los Procesos Inspectivos de SENACLAFT" y "Capacitación DOMEL...
12/04/2023
Memoria Anual SENACLAFT 2022
Se pone a disposición la Memoria anual de la SENACLAFT - Año 2022.
Memoria Anual
Memoria Anual SENACLAFT 2022

12/04/2023
Se pone a disposición la Memoria anual de la SENACLAFT - Año 2022.
Capacitaciones SENACLAFT-UNODC
Talleres para funcionarios públicos en materia de lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

12/04/2023
La Senaclaft en conjunto con la UNODC, se encuentra organizando una serie de talleres de capacitación, dirigidos a los funcionarios públicos de los organismos que conforman el sistema ALACFT de...