Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

Seguridad

• Convenio

  SENACLAFT y Ministerio del Interior firman convenio.

  

  27/12/2023

  Se trabajará conjuntamente con equipos especializados en el combate al Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

• Plenaria de GAFILAT

  XLVIII Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica - Presidencia Uruguaya

  

  15/12/2023

  La República Oriental del Uruguay completa su término en la presidencia del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) habiendo atendido sus objetivos centrados en el fortalecimiento de...

• Evaluación Nacional de Riesgos

  Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT - Julio 2023

  

  26/07/2023

  Se publica la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a Julio de 2023.

• 26/07/2023

  Informes

  EVALUACION NACIONAL DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - JULIO 2023

  El presente documento fue elaborado por el Consultor Internacional Dr. Alejandro Montesdeoca con el apoyo de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento...

  Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - JULIO 2023 (.pdf 2190 KB)
• Videos y Presentaciones

  "Principales Debilidades Detectadas en los Procesos Inspectivos" y "Capacitación DOMEL" en nuestro canal de Youtube

  

  11/05/2023

  Quedan a disposición las dos instancias de difusión de SENACLAFT acerca de "Principales Debilidades Detectadas en los Procesos Inspectivos de SENACLAFT" y "Capacitación DOMEL...

• 12/04/2023

  Memoria Anual SENACLAFT 2022

  Se pone a disposición la Memoria anual de la SENACLAFT - Año 2022.

• Memoria Anual

  Memoria Anual SENACLAFT 2022

  

  12/04/2023

  Se pone a disposición la Memoria anual de la SENACLAFT - Año 2022.

• Capacitaciones SENACLAFT-UNODC

  Talleres para funcionarios públicos en materia de lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

  

  12/04/2023

  La Senaclaft en conjunto con la UNODC, se encuentra organizando una serie de talleres de capacitación, dirigidos a los funcionarios públicos de los organismos que conforman el sistema ALACFT de...

• Nueva lista BONT de DGI

  Se actualizó la Lista BONT de DGI

  

  11/01/2023

  La nueva Lista actualizada de países de Baja o Nula Tributación de DGI entró en vigor el 01 de Enero de 2023.

• Comunicado SENACLAFT

  URUGUAY asume presidencia Pro-Tempore de GAFILAT

  

  16/12/2022

  Concluyó el XLVI Pleno de Representantes del GAFILAT en la Ciudad de Buenos Aires – Argentina. En el marco del mismo, se determinó el traspaso de la Presidencia Pro-Témpore de GAFILAT a la...