Seguridad

15/05/2019
Ley N° 19.749 de fecha 15/05/2019 contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de las Armas de Destrucción Masiva del 15 de Mayo de 2019
El 15 de Mayo de 2019, fue aprobada la Ley N° 19.749 que consolida y adecua la legislación contra contra el financiamiento del terrorismo y la aplicación de sanciones financieras contra las...
10/10/2018
Inscripción en el Registro de Sujetos Obligados del Sector No Financiero
Según lo establecido en el Artículo 92 del Decreto 379/018, los Sujetos Obligados del Sector No Financieros deben registrarse ante la SENACLAFT.
02/05/2016
Fuentes de Información abierta de personas físicas y jurídicas
Se adjunta lista de fuentes de información abierta a los efectos de colaborar con los sujetos obligados en el cumplimiento de las exigencias determinadas en la normativa vigente. Enfatizando que...

Fuentes de información abierta de personas (.pdf 156.3 KB)
Actualización del instructivo para proyectos relacionados con Cannabis - Agosto 2023
Se actualiza a Agosto de 2023, el instructivo relacionado con la documentación a presentar para proyectos relacionados con Cannabis.
Instructivo Proyectos Cannabis
Se trata de la documentación a presentar por los solicitantes de licencias relacionadas con el cannabis, para la emisión del informe por parte de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado…

Instructivo proyectos cannabis SENACLAFT (.docx 61.97 KB)