Webinars sobre el Rol de los Sujetos Obligados no Financieros y Caso Práctico
11/02/2025
Ponemos a disposición las grabaciones de los webinars sobre Rol de los Sujetos Obligados no Financieros y Caso Práctico.
Seguridad
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Webinars - 16 al 20 de Dic del 2024Plataforma zoom
“Caso Práctico - Análisis de Riesgo y Debida Diligencia”.
Desde la SENACLAFT, tenemos el agrado de invitarlos a las capacitaciones que se realizarán por Zoom entre los días 16 a 20 de diciembre de 2024, bajo el título: “Caso Práctico - Análisis de Riesgo...
- 02/09/2024 - Informe Estadístico 2019-2023
Informe Estadístico 2019-2023
El Informe Estadístico SENACLAFT está elaborado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento...
Informe Estadístico 2019-2023 (.pdf 502 KB) - 21/05/2024
Guías
Guía de Señales e Indicadores de Riesgo de LA para Sujetos Obligados No Financieros ante el uso de Activos Virtuales
Ante el creciente uso de activos virtuales, la SENACLAFT elaboró una guía basada en la experiencia local e internacional para prevenir, mitigar y tratar los riesgos derivados del uso de los mismos...
Guía de Señales e Indicadores de Riesgo de LA para Sujetos Obligados No Financieros ante el uso de Activos Virtuales (.pdf 360 KB) -
Guía Guía de Señales e Indicadores de Riesgo de LA para Sujetos Obligados No Financieros ante el uso de Activos Virtuales
21/05/2024Ante el creciente uso de activos virtuales, la SENACLAFT elaboró una guía basada en la experiencia local e internacional para prevenir, mitigar y tratar los riesgos derivados del uso de los mismos...
- 16/05/2024
Guías
Guía de Mejores Prácticas para la presentación de ROS en el Sector No Financiero
El Reporte de Operación Sospechosa (ROS), constituye uno de los insumos más importantes y el pilar básico en el que se asienta todo del sistema ALA/CFT, dado que permite prevenir y detectar, en...
Guía de Mejores prácticas para ROS del Sector No Financiero (.pdf 407 KB) -
Capacitaciones Sec. Público Nuevo Ciclo de Capacitaciones para el sistema nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
02/05/2024Tercer módulo de capacitaciones para los actores del sistema represivo de lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
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Resumen de actividades Resumen de actividades SENACLAFT - Año 2023
11/03/2024A continuación se presenta el Resumen de Actividades de la SENACLAFT correspondiente al año 2023.
- 26/02/2024
Guías
Reporte de Operación Sospechosa
El Reporte de Operación Sospechosa (ROS), constituye uno de los insumos más importantes y el pilar básico en el que se asienta todo del sistema ALA/CFT, dado que permite prevenir y detectar, en...
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ROS Reporte de Operación Sospechosa
26/02/2024El Reporte de Operación Sospechosa (ROS), constituye uno de los insumos más importantes y el pilar básico en el que se asienta todo del sistema ALA/CFT, dado que permite prevenir y detectar, en...
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