Nuevo Ciclo de Capacitaciones para el sistema nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
La SENACLAFT agradece a todos los organismos involucrados y sobre todo a los participantes que demostraron un gran interés y sobre todo un ferviente compromiso en mejorar la efectividad de nuestro país en el combate a estos flagelos trasnacionales.
De esta forma se cierra el tercer módulo de capacitaciones desarrolladas con el apoyo de la UNODC, en donde se dictaron 7 cursos que abordaron diferentes temáticas (Técnicas de Investigación Patrimonial, Lavado de Activos en Comercio Exterior y en el Sector Inmobiliario, Criptoactivos, Contabilidad criminal, etc.) y en los cuales participaron más de 200 funcionarios de los principales organismos encargados del combate al LA.
Se cerró también la capacitación de un grupo de formadores en materia ALACFT, conformado por funcionarios de diferentes organismos, que servirán como columna vertebral para las futuras instancias de capacitación. Felicitaciones para todos ellos!!