02/04/2025
Actualización de Lista PEP a Mayo de 2025
Actualización Lista PEP con nuevos cargos entrantes.
Transparencia
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Actualización Lista PEP 2025. Próxima actualización de Lista PEP a Mayo de 2025.
02/04/2025Actualización Lista PEP con nuevos cargos entrantes en primera semana de Mayo de 2025.
- 01/04/2025
Guías
Lista PEP
La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) publica la Lista de Lista de Personas Políticamente Expuestas - Uruguay - Versión...
Lista PEP Uruguay - 01 Abr 2025 - V46 - pdf (.pdf 2413 KB)Lista PEP Uruguay - 01 Abr 2025 - V46 - xlsx (.xlsx 252 KB) -
Webinars Webinars sobre el Rol de los Sujetos Obligados no Financieros y Caso Práctico
11/02/2025Ponemos a disposición las grabaciones de los webinars sobre Rol de los Sujetos Obligados no Financieros y Caso Práctico.
- 16 al 20 de Dic del 2024Plataforma zoom
“Caso Práctico - Análisis de Riesgo y Debida Diligencia”.
Desde la SENACLAFT, tenemos el agrado de invitarlos a las capacitaciones que se realizarán por Zoom entre los días 16 a 20 de diciembre de 2024, bajo el título: “Caso Práctico - Análisis de Riesgo...
- 09 al 12 de Dic del 2024Plataforma zoom
Presentación del Catálogo Digital de Trámites y Recursos de SENACLAFT para los Sujetos Obligados no Financieros.
Con la colaboración del área de Comunicación Presidencial, presentamos el Catálogo Digital de Trámites y Recursos de SENACLAFT para los Sujetos Obligados no Financieros.
- 09/12/2024
Instructivo
Catálogo de Trámites y Servicios de SENACLAFT
Con la colaboración del área de Comunicación Presidencial, presentamos el Catálogo Digital de Trámites y Recursos de SENACLAFT para los Sujetos Obligados no Financieros.
Catálogo de Trámites y Recursos de SENACLAFT (.pdf 2626 KB) -
Lista PEP Publicación lista PEP en el Catálogo Nacional de Datos Abiertos
11/09/2024Publicación lista PEP en el Catálogo Nacional de Datos Abiertos
- 01/08/2024
RESOLUCIÓN Nº 272/2024 referida a Debida Diligencia del Cliente.
Se aprobó una resolución de caracter vinculante para el cumplimiento de los procedimientos de Debida Diligencia del Cliente de los sujetos obligados del sector no financiero.
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Nueva Resolución SENACLAFT RESOLUCIÓN Nº 272/2024 referida a Debida Diligencia del Cliente.
01/08/2024Se aprobó una resolución de caracter vinculante para el cumplimiento de los procedimientos de Debida Diligencia del Cliente de los sujetos obligados del sector no financiero.
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