La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) publica la Lista de Lista de Personas Políticamente Expuestas - Uruguay - Versión...
Se promulgó la mencionada Ley que introduce cambios en la normativa contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación.
Se introducen cambios en la redacción de varios artículos de la Ley 19574 de 20/12/2017 (Ley Integral contra el Lavado de Activos) y sus modificativas.
Asimismo, se introducen cambios en el...
El presente documento incluye una recopilación de fuentes abiertas de información específicas para Uruguay - Actualizado el 21/10/25
Vía de comunicación con la Secretaría Nacional para la Lucha para el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT).
Vía de comunicación con la Secretaría Nacional para la Lucha para el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT).
El siguiente documento pone a disposición un catálogo de fuentes abiertas de información específicas para Uruguay.
Se aprobó la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación.
Se aprobó la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación.
El Informe Estadístico SENACLAFT está elaborado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento...
