Transparencia

04/09/2026
Comunicado SENACLAFT sobre procedimientos de DDC
Precisiones acerca de la utilización de procedimientos de Debida Diligencia del Cliente realizados por terceros.
- Comunicado SENACLAFT - DDC - 04SET2026 (.pdf 70.94 KB)
Acerca de Debida Diligencia
Comunicado SENACLAFT sobre procedimientos de DDC

04/09/2026
Precisiones acerca de la utilización de procedimientos de Debida Diligencia del Cliente realizados por terceros.
07/08/2026
Guías
Lista PEP
La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) publica la Lista de Lista de Personas Políticamente Expuestas - Uruguay - Versión...

Lista PEP Uruguay - 08 Ago 2026 - Excel (.xlsx 297.03 KB)

Lista PEP Uruguay - 09 Ago 2026 - Pdf (.pdf 3.28 MB)
Modificaciones normativas ALA
Ley 20.469 de fecha 19/03/2026.

19/03/2026
Se promulgó la mencionada Ley que introduce cambios en la normativa contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación.
19/03/2026
Ley N° 20.469 de fecha 19/03/2026 Modificaciones a la Ley Integral contra el Lavado de Activos.
Se introducen cambios en la redacción de varios artículos de la Ley 19574 de 20/12/2017 (Ley Integral contra el Lavado de Activos) y sus modificativas.
Asimismo, se introducen cambios en el...
Fuentes Abiertas
Recopilación de fuentes abiertas de información - Específicas para Uruguay

21/10/2025
El presente documento incluye una recopilación de fuentes abiertas de información específicas para Uruguay - Actualizado el 21/10/25
Consultas
Consultas ante la SENACLAFT

17/10/2025
Vía de comunicación con la Secretaría Nacional para la Lucha para el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT).
17/10/2025
Consultas ante SENACLAFT
Vía de comunicación con la Secretaría Nacional para la Lucha para el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT).
15/10/2025
Materiales didácticos
Catálogo de Fuentes Abiertas
El siguiente documento pone a disposición un catálogo de fuentes abiertas de información específicas para Uruguay.

Fuentes abiertas (.pdf 1.61 MB)
Estrategia Nacional 2025-2030
Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación 2025-2030

07/08/2025
Se aprobó la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación.