La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) publica la Lista de Lista de Personas Políticamente Expuestas - Uruguay - Versión...
Actualización de Lista de Personas Políticamente Expuestas (PEP).
Actualización de Lista de Personas Políticamente Expuestas (PEP).
Se actualiza a mayo de 2025, el instructivo relacionado con la documentación a presentar para proyectos relacionados con Cannabis - Mayo 2025
Actualización Lista PEP con nuevos cargos entrantes.
Actualización Lista PEP con nuevos cargos entrantes en primera semana de Mayo de 2025.
Ponemos a disposición las grabaciones de los webinars sobre Rol de los Sujetos Obligados no Financieros y Caso Práctico.
Desde la SENACLAFT, tenemos el agrado de invitarlos a las capacitaciones que se realizarán por Zoom entre los días 16 a 20 de diciembre de 2024, bajo el título: “Caso Práctico - Análisis de Riesgo...
Con la colaboración del área de Comunicación Presidencial, presentamos el Catálogo Digital de Trámites y Recursos de SENACLAFT para los Sujetos Obligados no Financieros.
Con la colaboración del área de Comunicación Presidencial, presentamos el Catálogo Digital de Trámites y Recursos de SENACLAFT para los Sujetos Obligados no Financieros.
