El BCU habilitó la presentación digital de los ROS para los Sujetos Obligados del sector no financiero
04/10/2021
Los Sujetos Obligados del Sector No Financiero, podrán enviar los Reportes de Operaciones Sospechosas, vía Online.
Transparencia
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Reporte ROS Online -
Instructivo para Cannabis. Nuevo instructivo para proyectos relacionados con Cannabis.
17/09/2021Se presenta el instructivo actualizado con la descripción de la documentación a presentar para proyectos relacionados con Cannabis.
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Invitación a capacitaciones Comunicado SENACLAFT - Capacitaciones Sujetos Supervisados
10/09/2021SENACLAFT invita a sus sujetos supervisados y al público en general a participar en los talleres de capacitación gratuitos online.
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Video Tutorial Video tutorial sobre la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo.
18/05/2021La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) pone a disposición de los Sujetos Obligados y la Ciudadanía en general, un video...
- 18/05/2021
Materiales didácticos
Video tutorial sobre la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo.
La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) pone a disposición de los Sujetos Obligados y la Ciudadanía en general, un video...
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Memoria Memoria Anual SENACLAFT - Año 2020
28/04/2021En este documento se exponen las principales actividades desarrolladas por la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) en el año...
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Comunicado Atención de público en Torre Ejecutiva y Galería Caubarrere
02/12/2020Cambios en horarios y contactos
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Comunicado Comunicado de Prensa
26/09/2020Comunicado de prensa de la SENACLAFT acerca de los FinCEN Files.
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Comunicado Comunicado de Prensa
07/08/2020En virtud de las publicaciones realizadas en redes sociales por la Sra. Fiege, se comunica a la opinión pública lo siguiente:
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