Transparencia

Informe Estadístico 2017-2021
Informe Estadístico SENACLAFT en materia de combate al LA y el FT - Período 2017 - 2021.

01/12/2022
Se publicó el Informe Estadístico SENACLAFT en materia de combate al LA y el FT - Período 2017 - 2021.
Normativa y Debida Diligencia
Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - "Normativa y Debida Diligencia"

26/10/2022
La Senaclaft con el apoyo de Educantel tiene el gusto de invitarlos a la instancia de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, denominada "Normativa y...
Proyectos Cannabis
Actualización de instructivo para proyectos relacionados con Cannabis - Mayo 2022

13/05/2022
Se actualiza el instructivo relacionado con la documentación a presentar para proyectos relacionados con Cannabis.
Pautas sancionatorias
Nuevas pautas para la aplicación de sanciones ante incumplimientos de la normativa Antilavado y contra Fin. Terrorista

22/03/2022
Se sustituye la Resolución 016/017 del 24 de octubre de 2017 por la 016/022 del 22 de marzo de 2022.
09/03/2022
Memoria Anual SENACLAFT 2021
Se pone a disposición la Memoria anual de la SENACLAFT - Año 2021
Informe Estadístico
Informe Estadístico SENACLAFT en materia de combate al Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo 2019 -2020.

03/02/2022
El Sistema Nacional de Estadísticas que administra la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) incluye la información de cinco...
Memoria Anual
Memoria Anual SENACLAFT 2021

03/02/2022
Se pone a disposición la Memoria anual de la SENACLAFT - Año 2021.
XLIV Pleno de GAFILAT
Uruguay asume la Vicepresidencia del GAFILAT

12/12/2021
El pasado 02 de Diciembre de 2021, culminó el XLIV Pleno de Representantes del GAFILAT. En el marco del mismo, se designaron las nuevas autoridades. Nuestro país ocupará la vicepresidencia el...
02/12/2021
Uruguay asume la Vicepresidencia del GAFILAT
El pasado 02 de Diciembre de 2021, culminó el XLIV Pleno de Representantes del GAFILAT. En el marco del mismo, se designaron las nuevas autoridades. Nuestro país ocupará la vicepresidencia el...
Dom. electrónico o digital
Se dispuso la obligatoriedad de la constitución / suscripción a Senaclaft en el Domicilio electrónico o digital (DOMEL)

11/11/2021
Es un sistema que habilita a la Senaclaft a instaurar un sistema de envío de notificaciones y comunicaciones en forma electrónica a los sujetos obligados y otros terceros, de manera práctica,...