Ante las consultas realizadas por la caída del buscador de listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, les brindamos una opción alternativa en nuestra página en la sección de Fuentes...
La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) publica la Lista de Lista de Personas Políticamente Expuestas - Uruguay - Versión...
Actualización de Lista de Personas Políticamente Expuestas (PEP).
Actualización de Lista de Personas Políticamente Expuestas (PEP).
Se actualiza a mayo de 2025, el instructivo relacionado con la documentación a presentar para proyectos relacionados con Cannabis - Mayo 2025
Actualización Lista PEP con nuevos cargos entrantes.
Actualización Lista PEP con nuevos cargos entrantes en primera semana de Mayo de 2025.
Ponemos a disposición las grabaciones de los webinars sobre Rol de los Sujetos Obligados no Financieros y Caso Práctico.
Desde la SENACLAFT, tenemos el agrado de invitarlos a las capacitaciones que se realizarán por Zoom entre los días 16 a 20 de diciembre de 2024, bajo el título: “Caso Práctico - Análisis de Riesgo...
Con la colaboración del área de Comunicación Presidencial, presentamos el Catálogo Digital de Trámites y Recursos de SENACLAFT para los Sujetos Obligados no Financieros.
