La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) publica la Lista de Lista de Personas Políticamente Expuestas - Uruguay - Versión...
El Informe Estadístico SENACLAFT está elaborado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento...
Se dejan a disposición distintos materiales referentes al “Rol de los Proveedores de Servicios Societarios en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de...
Se dejan a disposición distintos materiales referentes al “Rol de las Inmobiliarias en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Uruguay” y en el mes de...
Se dejan a disposición distintos materiales referentes al “Rol de las OSFL en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Uruguay” y en el mes de Diciembre/...
Se dejan a disposición distintos materiales referentes al “Rol de los Promotores Privados de la Construcción en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de...
Se dejan a disposición distintos materiales referentes a un “Caso Práctico – Análisis de riesgo y debida diligencia – Sector Zonas Francas ”
Se dejan a disposición distintos materiales referentes al “Rol de los Sociedades Anónimas Deportivas en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Uruguay” y...
Se dejan a disposición distintos materiales referentes al “Rol de los Rematadores en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Uruguay” y en el mes de...
Se dejan a disposición distintos materiales referentes al “Rol de las Constructoras en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Uruguay” y en el mes de...
