Compartimos el siguiente compilado actualizado de tipologías nacionales, en materia de lavado de activos (LA).
La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) publica la Lista de Lista de Personas Políticamente Expuestas - Uruguay - Versión...
El siguiente documento pone a disposición un catálogo de fuentes abiertas de información específicas para Uruguay.
Se aprobó la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación.
El Informe Estadístico SENACLAFT está elaborado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento...
Se dejan a disposición distintos materiales referentes al “Rol de los Proveedores de Servicios Societarios en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de...
Se dejan a disposición distintos materiales referentes al “Rol de las Inmobiliarias en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Uruguay” y en el mes de...
Se dejan a disposición distintos materiales referentes al “Rol de las OSFL en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Uruguay” y en el mes de Diciembre/...
Se dejan a disposición distintos materiales referentes al “Rol de los Promotores Privados de la Construcción en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de...
Se dejan a disposición distintos materiales referentes a un “Caso Práctico – Análisis de riesgo y debida diligencia – Sector Zonas Francas ”
