Compendio actualizado de Tipologías de Lavado de Activos observadas en Uruguay 2015 - 2025
Investigaciones
La difusión de tipologías nacionales en materia de lavado de activos (LA) tiene como objetivo facilitar la labor de los Sujetos Obligados en la identificación de las principales técnicas de lavado empleadas por los delincuentes para intentar disimular su origen ilícito y considerar las distintas señales de alerta expuestas en cada caso, lo cual les permitirá adoptar medidas de prevención adecuadas y detectar posibles operaciones con características inusuales o sospechosas que deban ser reportadas a la Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF .
A esos efectos, en el presente documento se actualizan informes anteriores y se exponen detalladamente 11 casos de lavado de activos que se han detectado en los últimos años en nuestro país, los que se presentan agrupados según el delito precedente al que están vinculados (narcotráfico, estafa, contrabando, corrupción y apropiación indebida).