Financiamiento Terrorismo

Acerca de Debida Diligencia
Comunicado SENACLAFT sobre procedimientos de DDC

04/09/2026
Precisiones acerca de la utilización de procedimientos de Debida Diligencia del Cliente realizados por terceros.
04/09/2026
Comunicado SENACLAFT sobre procedimientos de DDC
Precisiones acerca de la utilización de procedimientos de Debida Diligencia del Cliente realizados por terceros.
- Comunicado SENACLAFT - DDC - 04SET2026 (.pdf 70.94 KB)
Plazo Inscripción Registro SO
Plazo para Prestadores y Fiduciarios inscripción en Senaclaft

10/07/2026
Fijación de plazo para el cumplimiento de la Resolución 54/2026.
26/06/2026
Informes
Informe estadístico 2021-2025
El Informe Estadístico SENACLAFT está elaborado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento...

Informe estadístico 2021 - 2025 (.pdf 1.34 MB)
Informe estadístico
Informe estadístico 2021-2025

26/06/2026
El Informe Estadístico SENACLAFT está elaborado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento...
Memoria Anual
Memoria Anual Senaclaft - 2025

26/06/2026
En este documento se exponen las principales actividades desarrolladas por la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT)...
26/06/2026
Informes
Memoria Anual Senaclaft - 2025
En este documento se exponen las principales actividades desarrolladas por la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT)...

Memoria anual Senaclaft 2025 (.pdf 898.89 KB)
26/06/2026
Resolución N° 61/026 del 26/06/2026
Se establecen nuevas pautas para la aplicación de sanciones a sujetos obligados no financieros ante incumplimientos de las normas de prevención de lavado de activos.
Actualización sanciones
Resolución N° 61/2026 - Régimen de sanciones para los Sujetos Obligados no Financieros

26/06/2026
Se establecen nuevas pautas para la aplicación de sanciones a sujetos obligados no financieros ante incumplimientos de las normas de prevención de lavado de activos.
Registro de nuevos oblgiados
Resolución N° 54/2026 - Registro de Nuevos Sujetos Obligados - Literales M) y N) Art. 13 de la Ley 19.574.

12/05/2026
Los sujetos obligados comprendidos en los literales M) y N) del artículo 13 de la Ley N° 19.574 deberán registrarse ante la SENACLAFT y constituir domicilio electrónico (DOMEL), en todos los casos...