Compartimos el siguiente compilado actualizado de tipologías nacionales, en materia de lavado de activos (LA).
Vía de comunicación con la Secretaría Nacional para la Lucha para el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT).
Vía de comunicación con la Secretaría Nacional para la Lucha para el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT).
El siguiente documento pone a disposición un catálogo de fuentes abiertas de información específicas para Uruguay.
Se aprobó la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación.
Se aprobó la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación.
El Informe Estadístico SENACLAFT está elaborado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento...
El Informe Estadístico SENACLAFT está elaborado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento...
Ante las consultas realizadas por la caída del buscador de listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, les brindamos una opción alternativa en nuestra página en la sección de Fuentes...
Ante las consultas realizadas por la caída del buscador de listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, les brindamos una opción alternativa en nuestra página en la sección de Fuentes...
