01/04/2024
Guías
Lista PEP
La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) publica la Lista de Lista de Personas Políticamente Expuestas - Uruguay - Versión...
Financiamiento Terrorismo
-
- 19/03/2024 - Supervisión SENACLAFT
Monitor de Inspecciones y Sanciones SENACLAFT
Se presentan los números sobre inspecciones y sanciones de la SENACLAFT.
Inspecciones por Sector 2023 (.jpg 165 KB)1 adjuntos másSanciones por Sector 2023 (.jpg 143 KB) - 18/03/2024
Informes
Monitor de Inspecciones y Sanciones SENACLAFT
Se presentan los números sobre inspecciones y sanciones de la SENACLAFT.
-
ROS Reporte de Operación Sospechosa
26/02/2024El Reporte de Operación Sospechosa (ROS), constituye uno de los insumos más importantes y el pilar básico en el que se asienta todo del sistema ALA/CFT, dado que permite prevenir y detectar, en...
- 26/02/2024
Guías
Reporte de Operación Sospechosa
El Reporte de Operación Sospechosa (ROS), constituye uno de los insumos más importantes y el pilar básico en el que se asienta todo del sistema ALA/CFT, dado que permite prevenir y detectar, en...
-
Convenio SENACLAFT y Ministerio del Interior firman convenio.
27/12/2023Se trabajará conjuntamente con equipos especializados en el combate al Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
-
Plenaria de GAFILAT XLVIII Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica - Presidencia Uruguaya
15/12/2023La República Oriental del Uruguay completa su término en la presidencia del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) habiendo atendido sus objetivos centrados en el fortalecimiento de...
-
Registro de Sujetos Obligados Instructivo actualizado para el Registro de Sujetos Obligados y procedimdiento de altas y bajas Art. 77b Dec. 379/019
02/10/2023Se actualiza el instructivo del Registro de Sujetos Obligados de SENACLAFT y el formulario a presentar para comunicar las altas/bajas de integración del directorio y/o accionistas.
-
Informe Estadístico Informe Estadístico 2018- 2022 - SENACLAFT
01/09/2023El Informe Estadístico SENACLAFT está elaborado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento...
- 01/09/2023 - Informe estadístico 2018 - 22
Informe Estadístico 2018- 2022 - SENACLAFT
El Informe Estadístico SENACLAFT está elaborado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento...
Informe Estadístico SENACLAFT 2018- 2022 (.pdf 417 KB)
Mostrando 1 - 10 de 109 resultados