Financiamiento Terrorismo | SENACLAFT

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Junio, Mes del Ambiente: cuidar el ambiente es cuidar la vida

Financiamiento Terrorismo

13/02/2025
Materiales didácticos
Rol de los Promotores Privados de la Construcción en el Sistema ALA/CFT y Caso Práctico–Análisis de riesgo y DDC.
Se dejan a disposición distintos materiales referentes al “Rol de los Promotores Privados de la Construcción en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de...

Capacitación Promotores Privados de la Construcción - Rol en el sistema de prevención ALA/CFT (.pdf 889 KB)

Capacitación Promotores Privados de la Construcción - Caso práctico - DIC24 (.pdf 743 KB)
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13/02/2025
Materiales didácticos
Rol de los Rematadores en el Sistema ALA/CFT y Caso Práctico–Análisis de riesgo y DDC
Se dejan a disposición distintos materiales referentes al “Rol de los Rematadores en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Uruguay” y en el mes de...

Capacitación Rematadores - Rol en el sistema de prevención ALA/CFT (.pdf 921 KB)

Capacitación Rematadores - Caso práctico - DIC24 (.pdf 767 KB)
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11/02/2025
Materiales didácticos
Rol de las Constructoras en el Sistema ALA/CFT y Caso Práctico–Análisis de riesgo y DDC.
Se dejan a disposición distintos materiales referentes al “Rol de las Constructoras en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Uruguay” y en el mes de...

Capacitación sobre el Rol de las Constructoras en el Sistema ALA/CFT (.pdf 900 KB)

Caso práctico - Constructoras DIC2024 (.pdf 744 KB)
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11/02/2025
Materiales didácticos
Rol de los Casinos en el Sistema ALA/CFT y Caso Práctico – Análisis de riesgo y debida diligencia – Sector Casinos
Se dejan a disposición distintos materiales referentes al “Rol de los Casinos en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Uruguay” y en el mes de Diciembre/...

Capacitación sobre el Rol de los Casinos en el Sistema ALA/CFT (.pdf 1305 KB)

Caso práctico - Casinos DIC2024 (.pdf 783 KB)
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11/02/2025
Materiales didácticos
Rol de los comerciantes de antigüedades, arte, etc. en el Sistema ALA/CFT y Caso Práctico–Análisis de riesgo y DDC.
Se dejan a disposición distintos materiales referentes al “Rol de los comerciantes de antigüedades, obras de arte y metales y piedras preciosas en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y...

Capacitación sobre el Rol de los Comerciantes de antigüedades, obras de arte y metales y piedras preciosas en el Sistema ALA/CFT (.pdf 919 KB)

Caso práctico - Comerciantes de antigüedades, obras de arte y metales y piedras preciosas - DIC2024 (.pdf 772 KB)
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11/02/2025
Materiales didácticos
Rol de los Contadores en el Sistema ALA/CFT y Caso Práctico–Análisis de riesgo y DDC
Se dejan a disposición distintos materiales referentes al “Rol de las Contadores en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Uruguay” y en el mes de...

Capacitación Contadores - Rol en el sistema de prevención ALA/CFT (.pdf 927 KB)

Capacitación Contadores - Caso práctico - DIC24 (.pdf 729 KB)
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11/02/2025
Materiales didácticos
Rol de los Escribanos en el Sistema ALA/CFT y Caso Práctico–Análisis de riesgo y DDC.
Se dejan a disposición distintos materiales referentes al “Rol de los Escribanos en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Uruguay” y en el mes de...

Capacitación Escribanos - Rol en el sistema de prevención ALA/CFT (.pdf 1094 KB)

Capacitación Escribanos - Caso práctico - DIC24 (.pdf 767 KB)
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Webinars
Webinars sobre el Rol de los Sujetos Obligados no Financieros y Caso Práctico

11/02/2025
Ponemos a disposición las grabaciones de los webinars sobre Rol de los Sujetos Obligados no Financieros y Caso Práctico.
Lista BONT 2024
Nueva Lista BONT

03/02/2025
Lista de países de Baja o Nula Tributación (BONT) de DGI.
29/01/2025
Materiales didácticos
Caso Práctico – Análisis de riesgo y debida diligencia – Sector Abogados
Se pone a disposición la capacitación efectuada en Diciembre de 2024, denominada "Caso Práctico – Análisis de riesgo y debida diligencia – Sector Abogados".

Capacitación Abogados - Caso práctico (.pdf 730 KB)

Capacitación Abogados - Caso práctico - Formularios DDC (.pdf 473 KB)