Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT - Julio 2023
Se publica la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a Julio de 2023.
El Informe Estadístico SENACLAFT está elaborado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento...
Se publica la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a Julio de 2023.
El presente documento fue elaborado por el Consultor Internacional Dr. Alejandro Montesdeoca con el apoyo de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento...
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y sus grupos regionales tipo GAFI crean y difunden guías y manuales de mejores prácticas para el cumplimiento de los estándares internacionales...
Quedan a disposición las dos instancias de difusión de SENACLAFT acerca de "Principales Debilidades Detectadas en los Procesos Inspectivos de SENACLAFT" y "Capacitación DOMEL...
Webinar Cumplimiento
Se pone a disposición la Memoria anual de la SENACLAFT - Año 2022.
Se pone a disposición la Memoria anual de la SENACLAFT - Año 2022.
La Senaclaft en conjunto con la UNODC, se encuentra organizando una serie de talleres de capacitación, dirigidos a los funcionarios públicos de los organismos que conforman el sistema ALACFT de...
Reunión con integrantes de la Comisión Directiva de la AEU y a las autoridades de las diferentes Cámaras Inmobiliarias y Construcción.