Se dejan a disposición distintos materiales referentes al “Rol de los Casinos en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Uruguay” y en el mes de Diciembre/...
Se dejan a disposición distintos materiales referentes al “Rol de los comerciantes de antigüedades, obras de arte y metales y piedras preciosas en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y...
Se dejan a disposición distintos materiales referentes al “Rol de las Contadores en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Uruguay” y en el mes de...
Se dejan a disposición distintos materiales referentes al “Rol de los Escribanos en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Uruguay” y en el mes de...
Ponemos a disposición las grabaciones de los webinars sobre Rol de los Sujetos Obligados no Financieros y Caso Práctico.
Lista de países de Baja o Nula Tributación (BONT) de DGI.
Se pone a disposición la capacitación efectuada en Diciembre de 2024, denominada "Caso Práctico – Análisis de riesgo y debida diligencia – Sector Abogados".
Desde la SENACLAFT, tenemos el agrado de invitarlos a las capacitaciones que se realizarán por Zoom entre los días 16 a 20 de diciembre de 2024, bajo el título: “Caso Práctico - Análisis de Riesgo...
Con la colaboración del área de Comunicación Presidencial, presentamos el Catálogo Digital de Trámites y Recursos de SENACLAFT para los Sujetos Obligados no Financieros.
Con la colaboración del área de Comunicación Presidencial, presentamos el Catálogo Digital de Trámites y Recursos de SENACLAFT para los Sujetos Obligados no Financieros.
