En el marco de las capacitaciones brindadas por los países de GAFILAT para la comprensión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entre los expertos disertantes de...
Se actualiza el instructivo relacionado con la documentación a presentar para proyectos relacionados con Cannabis.
Se sustituye la Resolución 016/017 del 24 de octubre de 2017 por la 016/022 del 22 de marzo de 2022.
Se pone a disposición la Memoria anual de la SENACLAFT - Año 2021
El Sistema Nacional de Estadísticas que administra la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) incluye la información de cinco...
Se pone a disposición la Memoria anual de la SENACLAFT - Año 2021.
En el marco de la gestión de la Lista de PEP, la SENACLAFT, actualiza la misma periódicamente.
El pasado 02 de Diciembre de 2021, culminó el XLIV Pleno de Representantes del GAFILAT. En el marco del mismo, se designaron las nuevas autoridades. Nuestro país ocupará la vicepresidencia el...
El pasado 02 de Diciembre de 2021, culminó el XLIV Pleno de Representantes del GAFILAT. En el marco del mismo, se designaron las nuevas autoridades. Nuestro país ocupará la vicepresidencia el...
Es un sistema que habilita a la Senaclaft a instaurar un sistema de envío de notificaciones y comunicaciones en forma electrónica a los sujetos obligados y otros terceros, de manera práctica,...
